सिंगापुर में धोखाधड़ी के मामलों में भारतीय मूल के सिख को जेल

सिंगापुर (आईएएनएस)| भारतीय मूल के एक सिख और सिंगापुर स्थित प्रौद्योगिकी कंपनी के पूर्व सीएफओ को धोखाधड़ी करने के जुर्म में 11 महीने की जेल की सजा दी गई है। उस पर 20 हजार सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। द बिजनेस टाइम्स ने बताया कि ट्रेक 2000 इंटरनेशनल के गुरचरण सिंह को सोमवार को आठ आरोपों में दोषी ठहराया गया था, नौ अन्य समान आरोपों को ध्यान में रखते हुए उसे सजा सुनाई गई थी।

सिंह को सजा कंपनी के संस्थापक हेन टैन और पूर्व कार्यकारी निदेशक पू तेंग पिन को अक्टूबर में संबंधित साजिशों में दोषी ठहराए जाने के बाद सुनाई गई है।

जांच से पता चला है कि 2011 में ट्रेक 2000 ने टी-डेटा सिस्टम्स के साथ लगभग 2.79 मिलियन डॉलर मूल्य के सात लेनदेन किए थे। ट्रेक 2000 के पू टेंग पिन की पत्नी टी-डेटा की एकमात्र शेयरधारक हैं।

सिंगापुर पुलिस ने सोमवार को एक बयान में कहा ट्रेक 2000 आवश्यक खुलासे करने में लापरवाही से विफल रहा, और यह विफलता सिंह की उपेक्षा के लिए जिम्मेदार थी।

पुलिस ने कहा, "सिंह जानता था कि टी-डाटा एक इच्छुक व्यक्ति था, लेकिन आवश्यक खुलासे करने के लिए ट्रेक 2000 प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।"

द बिजनेस टाइम्स ने बताया इसके अलावा उसने यूनिमाइक्रोन टेक्नोलॉजी को 3.2 मिलियन डॉलर की एक काल्पनिक बिक्री दर्ज कर टैन और पू के साथ 31 दिसंबर, 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के रिकॉर्ड में हेरफेर करने की साजिश रची।

पुलिस ने कहा कि तिकड़ी ने अन्स्र्ट एंड यंग से कंपनी के लेखा परीक्षकों को विश्वास दिलाया कि बिक्री वास्तविक थी।

सिंह ने एक कर्मचारी को नकली यूनिमाइक्रोन बिक्री का समर्थन करने के लिए दो बैंक सलाह बनाने के लिए कहा। अखबार ने बताया कि उसने और उसके सह-साजिशकर्ताओं ने फर्जी बिक्री से संबंधित घटनाओं के झूठे कालक्रम को स्थापित करने वाला एक दस्तावेज तैयार किया।

2012 और 2013 के बीच सिंह ने फर्जी आय दर्ज करने के लिए दस्तावेजों को गलत साबित करने के लिए पू के साथ साजिश रची। 2015 में सिंह ने पू को तोशिबा से कथित रूप से अर्जित काल्पनिक लाइसेंस आय में कुल 1.74 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड करने के लिए नकली सात चालान बनाने के लिए कहा।