1.5 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी में भारतीय-अमेरिकी को जेल

न्यूयॉर्क: 41 वर्षीय एक भारतीय-अमेरिकी को गलत पहचान दस्तावेज रखने और बिना लाइसेंस धन हस्तांतरण व्यवसाय संचालित करने का दोषी मानने के बाद तीन साल से अधिक जेल की सजा सुनाई गई है। इंडियाना के दक्षिणी जिले में अटॉर्नी कार्यालय ने कहा कि विमलकुमार त्रिवेदी की धोखाधड़ी के कारण पीड़ितों को लगभग 1.5 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। 46 महीने की सजा अमेरिकी जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तान्या वाल्टन प्रैट ने सुनाई, जिन्होंने यह भी आदेश दिया कि त्रिवेदी की संघीय जेल से रिहाई के बाद तीन साल तक अमेरिकी परिवीक्षा कार्यालय द्वारा निगरानी की जाएगी। इंडियाना के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ज़ाचरी ए मायर्स ने कहा, "ये शातिर अपराध अक्सर इन निर्दयी चोरों द्वारा पीड़ित परिवारों और व्यक्तियों को तबाह कर देते हैं। इस मामले में सजा दर्शाती है कि जल्दी पैसे कमाने की चाहत रखने वाले धोखेबाजों को अपने अपराधों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।"

अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल, 2021 तक, त्रिवेदी ने फेडएक्‍स के माध्यम से इंडियानापोलिस सहित विभिन्न स्थानों पर नकदी भेजने के लिए कुछ बुजुर्गों सहित कई पीड़ितों को धोखा दिया। त्रिवेदी और अमेरिका व भारत में उनके सह-साजिशकर्ताओं ने संघीय कानून प्रवर्तन एजेंटों के रूप में छद्मवेश किया और पीड़ितों को बताया कि उनके सामाजिक सुरक्षा नंबर आपराधिक गतिविधि, अक्सर नशीले पदार्थों की तस्करी के संबंध में पाए गए हैं।

अपराधियों ने कहा कि यदि पीड़ितों ने तुरंत बड़ी रकम नहीं निकाली और इसे फर्जी व्यक्तियों को नहीं भेजा, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। त्रिवेदी ने धोखाधड़ी पीड़ितों द्वारा फर्जी प्राप्तकर्ताओं को भेजे गए पैसे के पैकेजों को ट्रैक किया और उन्हें कई फेडएक्‍स स्थानों पर उठाया। प्रत्येक उदाहरण में, उसने सूचीबद्ध पैकेज प्राप्तकर्ता के नाम पर एक गलत पहचान दस्तावेज़ का उपयोग किया।

सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के महानिरीक्षक गेल एस एनिस ने कहा, "त्रिवेदी एक धोखेबाज घोटाले का हिस्सा था, जिसने निर्दोष पीड़ितों की मेहनत की कमाई को ठगने के लिए डरावनी रणनीति और पहचान की चोरी का इस्तेमाल किया था। आज की सजा से पता चलता है कि इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" .

कुल मिलाकर, त्रिवेदी के पास कम से कम 53 झूठे पहचान दस्तावेज़ थे, इनमें से प्रत्येक में उसकी तस्वीर थी लेकिन पहचान संबंधी जानकारी अलग-अलग थी। उसने धोखाधड़ी की नकद आय में 901,124 डॉलर वाले कम से कम 122 पैकेज लेने के लिए इन गलत पहचान दस्तावेजों का उपयोग किया।

त्रिवेदी ने पीड़ितों से ठगेे गए 60 हजार डॉलर अपने इस्तेमाल के लिए रख लिए और बाकी रकम अपने सहयोगियों को भेज दी। जांच के माध्यम से, कानून प्रवर्तन एजेंटों ने लगभग 17 पीड़ितों की पहचान और पुष्टि की है, लगभग 50 अन्य संदिग्ध पीड़ितों की पहचान की है। पीड़ितों को लगभग 1.5 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है।