1.80 करोड़ की धोखाधड़ी, CBI ने इंदौर की कंपनी पर कसा शिकंजा

मुंबई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर इंदौर स्थित एक कंपनी के निदेशकों और कर्मचारियों के खिलाफ कथित तौर पर अपने निवेशकों को धोखा देने के लिए धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। सीबीआई के अनुसार, उच्च न्यायालय ने 12 जनवरी, 2024 को एक आपराधिक रिट याचिका में एक आदेश पारित किया था, जिसमें 2019 में डीएन नगर पुलिस स्टेशन और 2018 में सिंधुदुर्ग जिले के कुडाल पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर की जांच स्थानांतरित कर दी गई थी। सी.बी.आई. को.

डीएन नगर पुलिस स्टेशन ने मेसर्स हाई ब्रो मार्केट रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर, मध्य प्रदेश और अन्य के खिलाफ एक निवेशक की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था।जैसा कि एफआईआर में बताया गया है, 17 जनवरी 2018 से 30 जुलाई 2018 की अवधि के दौरान शेयर ट्रेडिंग का काम करने वाले शिकायतकर्ता ने कंपनी के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से कुल 1,61,25,000 रुपये ट्रांसफर किए थे।कंपनी के कर्मचारियों ने शिकायतकर्ता को सूचित किया था कि उन्होंने शेयर खरीदने के लिए शेयर बाजार में राशि का निवेश किया था। कंपनी ने कुल 7,54,56,763 रुपये देने का आश्वासन दिया था, जिसमें 5,93,31,763 रुपये का मुनाफा और 1,61,25,000 रुपये की निवेश राशि शामिल थी।

शिकायतकर्ता ने लगातार कंपनी के अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने न तो पैसे लौटाए और न ही शेयरों की खरीद के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध कराए।सिंधुदुर्ग जिले के कुडाल पुलिस स्टेशन में दर्ज दूसरे मामले में, यह आरोप लगाया गया है कि 27 नवंबर, 2017 से 25 जुलाई, 2018 की अवधि के दौरान एक ही कंपनी के निदेशकों और कर्मचारियों ने शिकायतकर्ता, एक शिक्षक, से अक्सर संपर्क किया। और उसे अच्छा मुनाफा देने का झांसा देकर उससे 25,50,000 रुपये का निवेश कराया।शिकायतकर्ता ने उक्त राशि का निवेश किया और यह आरोप लगाया गया है कि कंपनी के निदेशकों और कर्मचारियों ने राशि का निवेश नहीं किया और उसका दुरुपयोग किया।