मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बैंक के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 250 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जम्मू-कश्मीर सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद शफी डार को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी डार और अन्य प्रमुख हस्तियों से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों की गहन जांच के बाद हुई है। डार को मोहम्मद हिलाल ए मीर के साथ हिरासत में लिया गया था, जिसकी पहचान रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में की गई है, जिसे एक “काल्पनिक” फर्म बताया गया है। मामले से परिचित अधिकारियों के अनुसार, दोनों व्यक्तियों को चल रही कानूनी कार्यवाही के हिस्से के रूप में एक विशेष अदालत में पेश होने के लिए तैयार किया गया है।
ईडी की कार्रवाई गुरुवार को डार के आवास सहित की गई तलाशी के बाद हुई, जिसके परिणामस्वरूप मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित पर्याप्त सबूत बरामद हुए। कथित धोखाधड़ी को “काल्पनिक” रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी की आड़ में अंजाम दिया गया था। श्रीनगर में ईडी के कार्यालय द्वारा की गई छापेमारी, तलाशी और जब्ती उद्देश्यों के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम द्वारा एजेंसी को दी गई शक्तियों के तहत अधिकृत की गई थी।
यह घटनाक्रम जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा मीर, डार और अन्य के खिलाफ अगस्त 2020 में दायर पहले आरोपपत्र के बाद आया है। आरोपों में भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध शामिल थे।
एसीबी की जांच से पता चला कि मीर ने जम्मू-कश्मीर सहकारी बैंक से वित्तीय सहायता की मांग करते हुए सहकारी समितियों के प्रशासन विभाग, सहकारी समितियों के सचिव को एक आवेदन प्रस्तुत किया था। कथित तौर पर 300 करोड़ रुपये की धनराशि का उद्देश्य सैटेलाइट टाउनशिप के निर्माण के लिए श्रीनगर के बाहरी इलाके में 37.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना था।
हालाँकि, एसीबी ने पाया कि श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत 223 करोड़ रुपये के ऋण में उचित प्रक्रियात्मक पालन का अभाव था, जिसमें औपचारिक औपचारिकताओं और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को दरकिनार कर दिया गया था।
आगे की जांच से पता चला कि रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत नहीं थी। डार और अन्य के सहयोग से, मीर ने कथित तौर पर सोसायटी के लिए एक फर्जी पंजीकरण प्रमाणपत्र तैयार किया, जिससे ऋण की मंजूरी मिल गई।
जांच से यह भी पता चला कि वितरित ऋण राशि बैंक में जमीन गिरवी रखे बिना ही भूस्वामियों के खातों में भेज दी गई। एसीबी ने हेराफेरी से संबंधित 187 करोड़ रुपये का सफलतापूर्वक पता लगाया और उसे फ्रीज कर दिया।
गुरुवार की ईडी की तलाशी वित्तीय अनियमितताओं की निरंतर जांच का संकेत देती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को उजागर करने और इसमें शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराने के व्यापक प्रयासों पर प्रकाश डालती है।
