दुर्गेश पाठक के खाते में आया विदेशी फंडिंग : ईडी सूत्र
सूत्रों से पता चला कि 22 नवंबर, 2015 को टोरंटो में आप के एक अलग कार्यक्रम के दौरान, जिसमें पाठक (कनाडाई) शामिल थे, 15,000 डॉलर जुटाए गए थे। ईडी के एक सूत्र ने कहा, "दानकर्ता की जानकारी और दान राशि का विवरण देने वाली हस्तलिखित डेटा शीट कनाडा में आप स्वयंसेवकों द्वारा ईमेल के जरिए आप ओवरसीज इंडिया को भेजी गई थी। हालाँकि, इन दानदाताओं के नाम आप द्वारा दिए गए आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं थे, जो जानबूझकर छिपाने का संकेत देता है।“
सूत्रों ने कहा कि 30 जनवरी, 2016 को टोरंटो में एक अन्य कार्यक्रम के दौरान कुल 11,786 डॉलर जुटाने का दावा किया गया था। ईडी के सूत्र ने कहा, "इस राशि में से 3,821 डॉलर को कार्यक्रम के आयोजन के खर्च के रूप में बताया गया, जबकि 7,955 डॉलर को छोड़ दिया गया। यह शेष राशि 11 एएपी कनाडा स्वयंसेवकों, जो भारतीय नागरिक हैं, के पासपोर्ट का उपयोग करके एएपी इंडिया के आईडीबीआई बैंक खाते में डाली गई थी।"
एजेंसी के सूत्रों ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद दान 200 से अधिक लोगों द्वारा किए जाने का दावा किया गया था, जो आप के इस दावे का खंडन करता है कि विदेशी दान केवल उनके ऑनलाइन पोर्टल या चेक के जरिए प्राप्त किए गए थे। ईडी के एक सूत्र ने कहा, "निष्कर्ष दर्शाते हैं कि आप विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए दाताओं की पहचान और विदेशी फंडिंग के रिकॉर्ड में हेरफेर कर रही है।"
गृह मंत्रालय को सौंपी गई एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, "विभिन्न आप स्वयंसेवकों और पदाधिकारियों के बीच आदान-प्रदान किए गए ईमेल के आधार पर ईडी की जांच ने आप द्वारा विदेशी दान के संग्रह और रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण विसंगतियों को उजागर किया है।" इन ईमेल में आप ओवरसीज इंडिया के संयोजक अनिकेत सक्सेना और आप ओवरसीज इंडिया के तत्कालीन संयोजक कुमार विश्वास के बीच के ईमेल शामिल हैं, जिसमें फंड ट्रांसफर में पाठक और भारद्वाज की सीधी संलिप्तता का खुलासा हुआ था। ईडी की रिपोर्ट आप द्वारा विदेशी चंदे के प्रबंधन में किए गए उल्लंघनों और अनियमितताओं पर जोर देती है और एफसीआरए नियमों और चुनाव कानूनों के पार्टी के पालन के बारे में गंभीर चिंताएं उठाती है।
