बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने लिया ये एक्शन

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने केपीआर कॉटन एंड ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक से चार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। एसबीआई ने केपीआर कॉटन एंड ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रबंध निदेशक कल्लम पेरी रेड्डी, निदेशक कल्लम लक्ष्मी देवी, गारंटर जक्कीरेड्डी शिवम्मा, पैनल अधिवक्ता जे. नागेश्वर राव और के.एन.एम. किशोर, पैनल मूल्यांकनकर्ता ए.एस.आर. मूर्ति, के. वेंकटेश्वर राव और अन्य ने बैंक को धोखा दिया।

सीबीआई ने कहा कि केपीआर कॉटन एंड ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को 2008 में शामिल किया गया था और मई 2010 में प्रबंध निदेशक पेरी रेड्डी और निदेशक लक्ष्मी देवी ने कपास ओटाई और लिंट ट्रेडिंग गतिविधि के लिए क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एसबीआई, गुंटूर मुख्य शाखा से संपर्क किया।

शाखा ने ऋण प्रस्ताव को संसाधित किया और 3.90 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा को मंजूरी दी, और इसे 2011 में बढ़ाकर 4.25 करोड़ रुपये कर दिया गया। अधिकारी ने कहा, क्रेडिट सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए कल्लम पेरी रेड्डी ने अपने और अपनी बहन, जक्किरेड्डी शिवम्मा के नाम पर चल रही अचल संपत्तियों की पेशकश करने की व्यवस्था की। व्यापार कुछ समय के लिए सुचारू रूप से चला, लेकिन अंतत:, बिक्री की आय के माध्यम से रूट नहीं किया गया। उनके खाते। इसके अलावा, राशियों को उनके नकद क्रेडिट खाते के माध्यम से रूट किए जाने के बजाय, समूह फर्मो और संबंधित पार्टियों के नाम पर रखे गए अन्य खातों में डायवर्ट किया गया था। ब्याज का भुगतान न करने और बिक्री आय के गैर-रूटिंग के कारण खाता 2013 में एनपीए बन गया।

ऋण खाते को 2019 में धोखाधड़ी घोषित किया गया था। जब बैंक अधिकारियों ने निरीक्षण के लिए इकाई का दौरा किया, तो सत्यापन के लिए सभी स्टॉक उपलब्ध नहीं थे, और उधारकर्ता असहयोगी थे। उन्होंने व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर दिया और निर्दिष्ट ऋण खातों के माध्यम से बिक्री की आय को रूट नहीं किया, बल्कि राशियों को डायवर्ट कर दिया। अधिकारी ने कहा, हमने अब इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है और मामले को देख रहे हैं।