ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल अंबानी को 14 नवंबर को फिर पूछताछ के लिए बुलाया

नई दिल्ली: सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस एडीएजी समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी को समूह के खिलाफ धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 14 नवंबर को फिर से तलब किया है।

सूत्रों ने बताया कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ईडी ने इस सप्ताह की शुरुआत में नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी में 4,462.81 करोड़ रुपये मूल्य की 132 एकड़ से अधिक भूमि को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया था।

ईडी ने इससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामलों में 3,083 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 42 संपत्तियां कुर्क की थीं।

बयान में कहा गया है, "इन मामलों में कुल कुर्की 7,545 करोड़ रुपये से अधिक की है। ईडी वित्तीय अपराध करने वालों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहा है और अपराध की आय को उनके सही दावेदारों को वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।"

वित्तीय नियामक संस्था ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी, 406 और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) के तहत सीबीआई की एफआईआर के आधार पर आरकॉम, अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की थी।

आरकॉम और उसकी समूह कंपनियों ने 2010-2012 की अवधि के बाद से घरेलू और विदेशी ऋणदाताओं से ऋण लिया, जिसमें से कुल 40,185 करोड़ रुपये बकाया हैं। बयान में कहा गया है कि पाँच बैंकों ने समूह के ऋण खातों को धोखाधड़ी घोषित किया है।

ईडी की जाँच से पता चला है कि एक संस्था द्वारा एक बैंक से लिए गए ऋणों का उपयोग अन्य संस्थाओं द्वारा अन्य बैंकों से लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान, संबंधित पक्षों को हस्तांतरण और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए किया गया था, जो ऋणों के स्वीकृति पत्र की शर्तों का उल्लंघन था, बयान में बताया गया था।

विशेष रूप से, आरकॉम और उसकी समूह कंपनियों ने ऋणों को सदाबहार बनाने के लिए 13,600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डायवर्ट की; 12,600 करोड़ रुपये से अधिक संबंधित पक्षों को डायवर्ट किए गए और 1,800 करोड़ रुपये से अधिक एफडी/एमएफ आदि में निवेश किए गए, जिन्हें समूह संस्थाओं को पुनर्निर्देशित करने के लिए बड़े पैमाने पर परिसमाप्त किया गया।

ईडी ने संबंधित पक्षों को धन हस्तांतरित करने के उद्देश्य से बिल डिस्काउंटिंग के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का भी पता लगाया है। कुछ ऋणों को विदेशी बहिर्वाह प्रेषणों के माध्यम से भारत से बाहर ले जाया गया। ईडी के एक बयान के अनुसार, आगे की जाँच जारी है।