ईडी ने पूर्व राकांपा सांसद-प्रवर्तित आभूषण समूह के खिलाफ छापेमारी के बाद 25 करोड़ रुपये से अधिक की कीमती वस्तुएं और नकदी जब्त की

महाराष्ट्र : कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व एनसीपी सांसद के परिवार द्वारा प्रवर्तित महाराष्ट्र स्थित आभूषण समूह और उसके मालिकों के खिलाफ तलाशी के बाद 24 करोड़ रुपये से अधिक के हीरे और सोने के आभूषण जब्त किए गए। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा।

यह छापेमारी 17 अगस्त को राजमल लखीचंद ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, आर एल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के जलगांव, नासिक और ठाणे में 13 परिसरों पर की गई थी। लिमिटेड, मनराज ज्वैलर्स प्रा. एजेंसी ने एक बयान में कहा, लिमिटेड और उनके प्रमोटर जैसे कि पूर्व एनसीपी राज्यसभा सांसद ईश्वरलाल शंकरलाल जैन लालवानी (77), उनके परिवार के सदस्य जिनमें मनीष ईश्वरलाल जैन लालवानी, पुष्पा देवी और नीतिका मनीष जैन शामिल हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला देश के सबसे बड़े ऋणदाता, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में 352 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण धोखाधड़ी के आरोप में आरोपियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई तीन एफआईआर से उपजा है।

तलाशी कार्यवाही के दौरान राजमल लखीचंद समूह से संबंधित 60 संपत्तियों का विवरण एकत्र किया गया है, जिनकी कीमत 50 करोड़ रुपये से अधिक है, इसके अलावा राजमल लखीचंद और मनीष जैन के स्वामित्व वाली दो "बेनामी" संपत्तियां जामनेर, जलगांव और आसपास के इलाकों में स्थित हैं। , ईडी ने आरोप लगाया।

एजेंसी ने दावा किया कि उसे "मुख्य होल्डिंग कंपनी, राजमल लखीचंद जलगांव पार्टनरशिप फर्म के साथ खातों की किताबों में दिखाए जा रहे फर्जी बिक्री-खरीद लेनदेन जैसी कई विसंगतियां मिलीं।" एजेंसी ने आरोप लगाया कि व्यापार में बड़ी मात्रा में स्टॉक पूरी तरह से गायब पाया गया।

इसमें कहा गया है कि 1,284 किलोग्राम से अधिक आभूषणों के घोषित स्टॉक के मुकाबले, ईडी केवल 40 किलोग्राम आभूषणों का ही पता लगा सका और इस घोषित स्टॉक के खिलाफ लिए गए ऋण को गैर-मौजूद आभूषणों के लिए फर्जी खरीद दिखाकर "डकार लिया" गया।

"प्रवर्तक तीन आरोपी कंपनियों- राजमल लखीचंद ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, आर एल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और मनराज ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऋण के वास्तविक उपयोग को साबित करने के लिए कोई भी सहायक दस्तावेज पेश करने में विफल रहे।" "वास्तव में उन्होंने स्वीकार किया कि जानबूझकर, 2003-2014 वित्तीय वर्ष (ऋण संवितरण अवधि) के लिए खातों की कोई किताब, बहीखाता, स्टॉक रजिस्टर, चालान या कोई सहायक दस्तावेज बनाए नहीं रखा गया था।"

ईडी के अनुसार, 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए आरोपी कंपनियों के खातों की पुस्तकों के विश्लेषण से पता चला कि कंपनियों में 17.08.2023 को स्टॉक "एसबीआई में बंधक होने के बावजूद शून्य पर लाया गया था"।

इसमें कहा गया है, "नए ऋणों के लिए फर्जी तरीके से आवेदन करने के लिए डमी निदेशकों के रूप में रिश्तेदारों के साथ फर्जी इकाई बनाई गई थी और राजमल लखीचंद समूह की संबंधित पार्टियों के माध्यम से फर्जी बिक्री खरीद लेनदेन के जटिल जाल के माध्यम से ऋण दिए गए और अंत में प्रमोटरों द्वारा अचल संपत्तियों में निवेश किया गया।"

एजेंसी ने पाया कि आर एल एंटरप्राइजेज के नाम पर एक नया आभूषण व्यवसाय और प्रमोटरों द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र, कार डीलरशिप, एक अस्पताल की स्थापना में नए निवेश किए गए थे।

ईडी ने दावा किया कि उसने कुछ मोबाइल फोन से "संदिग्ध" दस्तावेज़ बरामद किए हैं जो मनीष जैन द्वारा नियंत्रित रियल एस्टेट कंपनी में लक्ज़मबर्ग स्थित इकाई से 50 मिलियन यूरो के एफडीआई प्रस्ताव का संकेत देते हैं। इसमें कहा गया है, "तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज और अपराध की आय जब्त की गई, जिसमें 24.7 करोड़ रुपये मूल्य के 39.33 किलोग्राम सोने और हीरे के आभूषण और 1.11 करोड़ रुपये नकद शामिल हैं।"