ईडी ने मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी, अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसने सह-स्थान घोटाले की जांच के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के कर्मचारियों के फोन टैपिंग पर ठोकर खाई, ने अब मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे, चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। एक्सचेंज के दो पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

मामले से परिचित लोगों ने कहा कि ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अवैध फोन टैपिंग के संबंध में एक रिपोर्ट केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेजी थी, जिसने पिछले महीने तीनों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया था। सीबीआई की पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर, ईडी ने उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप लगाए। यह जेल में बंद रामकृष्ण की हिरासत की मांग करेगी।

जांचकर्ताओं ने कहा कि रामकृष्ण और नारायण ने कथित तौर पर पांडे की पारिवारिक फर्म आईएसईसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को रेड सर्वर नामक उपकरणों का उपयोग करके एनएसई कर्मचारियों की लैंडलाइन को अवैध रूप से टैप करने के लिए काम पर रखा था। "मुंबई में एनएसई बिल्डिंग में लगभग सभी की लैंडलाइन को टैप किया गया था, एनएसई के शीर्ष अधिकारियों को छोड़कर, जो कि आईएसईसी को प्रदान की गई जगह से बोर्स बिल्डिंग के बेसमेंट में था। हमारे पास जानकारी है कि निगरानी लगातार पांच साल से अधिक समय से चल रही थी ... इसलिए, हम पूरी अवधि के दौरान आईएसईसी की भूमिका की जांच कर रहे हैं, "एक अधिकारी ने कहा, जो नाम नहीं लेना चाहता था। एचटी ने पिछले हफ्ते प्रत्येक डिवाइस की सूचना दी थी - आईएसईसी ने एनएसई कार्यालय में चार रेड सर्वर स्थापित किए - एक बार में 120 कॉल टैप करने की क्षमता थी। सीबीआई ने पिछले शुक्रवार को इनमें से एक उपकरण जब्त किया था। एक दूसरे अधिकारी के अनुसार, तैयार किए गए टेप आईएसईसी को एनएसई के अधिकारियों को सौंप दिया गया था।

ईडी के जांचकर्ताओं ने कहा कि आरोपी ने विशेष रूप से 2018 में एनएसई को-लोकेशन घोटाले में जांच शुरू होने के बाद कई टेप नष्ट कर दिए। रामकृष्ण को इस साल मार्च में को-लोकेशन मामले में गिरफ्तार किया गया था। नारायण भी इस मामले में मुख्य संदिग्ध है।

रामकृष्ण, नारायण और पांडे के अलावा, सीबीआई और ईडी ने एनएसई के पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष रवि वाराणसी और पूर्व प्रमुख (परिसर) महेश हल्दीपुर को अवैध टैपिंग मामले में नामित किया है। पांडे ने मार्च 2001 में आईएसईसी को शामिल किया। मई 2006 में इसके निदेशक के रूप में छोड़ने के बाद उनके बेटे और मां ने कंपनी को संभाला।