ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में छापेमारी की, सामने आया ये अपडेट

नई दिल्ली (आईएएनएस)| ईडी ने बुधवार को कहा है कि उनकी टीम ने हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु और दावणगेरे में भारत इंफ्रा एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स लिमिटेड और उससे संबंधित संस्थाओं से संबंधित सात स्थानों पर एक बैंक धोखाधड़ी मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने कहा कि भारत इंफ्रा एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स लिमिटेड ने भारतीय स्टेट बैंक, बेंगलुरु शहर की शाखा से नकद ऋण, ईपीसी/एफबीडी, गैर-निधि आधारित कार्यशील पूंजी और ऋण पत्र (अंतर्देशीय और नियमित) के रूप में ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया।

उक्त इकाई के खाते को बैंक की बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण 17 जनवरी 2017 को गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। बकाया 113.38 करोड़ रुपये था।

ईडी की जांच से पता चला है कि भारत इंफ्रा एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स लिमिटेड के प्रमोटरों, निदेशकों ने एसबीआई से प्राप्त क्रेडिट सुविधा का गलत तरीके से संबंधित पक्षों को ऋण दिया। ईडी ने दावा किया कि उन्होंने बैंक को जाली चालान, दस्तावेज जमा किए थे।

अधिकारी ने कहा कि जांच से पता चला कि आरोपी द्वारा आराध्या वायर रोप्स प्राइवेट लिमिटेड को जारी किए गए 10 लाख के संबंध में 101.18 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई थी, जो अराध्या वायर रोप्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में हस्तांतरित और जमा हो गया और बाद में अपराध की इन आय को विभिन्न अन्य संस्थाओं के बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया।

कई मामलों में, एक परिवहन ठेकेदार और एजेंटों के पक्ष में भुगतान किया गया था, जिन्होंने साइट पर सामग्री की वास्तविक आवाजाही के बिना भारत इंफ्रा एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और आराध्या वायर रोप्स प्राइवेट लिमिटेड को नकली वाहन विवरण और चालान प्रदान किए थे।

तलाशी अभियान के दौरान 100 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति का पता चला और 14.5 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई। इसके अलावा, इन संस्थाओं के आपत्तिजनक दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों और बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया और जब्त कर लिया गया।