सूत्रों के मुताबिक, ईडी के मुंबई जोन 2 कार्यालय द्वारा पीएमएलए के तहत एक नया मामला दर्ज किया गया था। पता चला है कि ईडी की ईसीआईआर (एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट) में गोयल की पत्नी अनीता का नाम भी शामिल है। ईडी का मामला सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है, जिसे आईएएनएस ने एक्सेस किया है। सीबीआई एफआईआर में कहा गया है, “धोखाधड़ी के कथित अपराधों के संबंध में 23 नवंबर, 2022 को पी. संतोष, सीजीएम (मुख्य महाप्रबंधक), केनरा बैंक, रिकवरी और कानूनी अनुभाग, सर्कल कार्यालय, बीकेसी (बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स), मुंबई द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी। , आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, और जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड, नरेश जगदीशराय गोयल, अनीता नरेश गोयल, गौरांग आनंद शेट्टी और अज्ञात लोक सेवकों और अन्य द्वारा किया गया आपराधिक कदाचार, जिससे केनरा बैंक को 538.62 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।“
"इसके आधार पर हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित 109, 420 और पी.सी. अधिनियम (रोकथाम) की धारा 13(2) के साथ 13(1)(सी) और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13(2) व पी.सी. अधिनियम की धारा 13(1)(ए) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया है।“ इस मामले पर टिप्पणी करने के लिए ईडी का कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं था।
