ईडी ने हवाला कारोबारियों और अवैध फॉरेक्स डीलरों के खिलाफ छापे मारे

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने हाल ही में हवाला ऑपरेटरों के एक नेटवर्क और राज्य में अवैध विदेशी मुद्रा डीलरों की जांच के तहत केरल में 14 स्थानों पर फेमा उल्लंघन के तहत तलाशी ली। छापेमारी खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी कि इन परिसरों में विदेशी मुद्रा विनिमय, उपहार की दुकानों, कपड़ा दुकानों, आभूषण की दुकानों और रेडीमेड परिधान की दुकानों के से हवाला संचालन किया जा रहा था।

हवाला नेटवर्क के प्रमुख खिलाड़ियों और तलाशी अभियान के लक्ष्यों में सुरेश फॉरेक्स, एट्टुमनूर फॉरेक्स, दुबई फॉरेक्स, संगीता फॉरेन एक्सचेंज, क्रिसेंट ट्रेडिंग, हाना ट्रेडिंग, फोरनास फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति थे।

एक अधिकारी ने कहा, 15 से अधिक देशों की लगभग 1.50 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की गई है। इसके अतिरिक्त, अवैध विदेशी मुद्रा विनिमय से उत्पन्न लगभग 1.40 करोड़ रुपये नकद भी ऑपरेशन के दौरान बरामद और जब्त किए गए। ईडी ने खुलासा किया कि तलाशी से अवैध विदेशी मुद्रा विनिमय में इन व्यक्तियों और संस्थाओं की संलिप्तता तथा कानूनी बैंकिंग चैनलों को दरकिनार करते हुए हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई, अमेरिका और कनाडा में सीमा पार भुगतान की व्यवस्था करने का भी खुलासा हुआ। ऑपरेटरों ने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) प्रक्रियाओं या बिल जारी करने की प्रक्रिया का पालन किए बिना अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन की बात स्वीकार की। इन व्यक्तियों के उपकरणों से प्राप्त वॉयस मेमो और व्हाट्सएप वार्तालापों ने हवाला संचालन के तौर-तरीकों का खुलासा किया, जिसमें करोड़ों रुपये का लेनदेन शामिल था।

तलाशी के दौरान जब्त किए गए 50 से अधिक मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतिरिक्त डेटा का वर्तमान में फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है ताकि आगे विश्लेषण किया जा सके और सीमा पार हवाला लेनदेन तथा इसके लाभार्थियों में शामिल बड़े रैकेट की पहचान की जा सके। अधिकारी ने कहा, हवाला लेनदेन में शामिल अन्य अवैध विदेशी मुद्रा डीलरों का पता लगाने के लिए इस मामले की जांच अभी भी जारी है।