ED ने बैंक धोखाधड़ी मामले में चार शहरों में मारा छापा

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को यशदीप शर्मा और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में चार प्रमुख शहरों दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और मुंबई में एक-एक परिसर पर तलाशी अभियान चलाया।

यह कार्रवाई डीएलजेडओ-I जोनल कार्यालय द्वारा की जा रही है। ईडी ने पंजाब एंड सिंध बैंक की शिकायत पर दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर एक ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) दर्ज किया है। जांच में पाया गया कि यशदीप शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों ने अपनी स्वामित्व वाली संस्थाओं के जरिए बैंक से लिए गए लगभग 70 करोड़ रुपये के ऋण की हेराफेरी की।

ईडी के अनुसार, तलाशी वाले परिसर यशदीप शर्मा से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के हैं। ऋण की बड़ी रकम को उनकी विभिन्न कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया, जो किसी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं थीं। इससे बैंक को भारी नुकसान हुआ। यह धोखाधड़ी का मामला मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। तलाशी के दौरान दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य सबूत जुटाए जा रहे हैं ताकि फंड्स के गैरकानूनी प्रवाह का पता लगाया जा सके।

यशदीप शर्मा की संस्थाएं मुख्य रूप से रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय बताई जा रही हैं। लेकिन, जांच में सामने आया कि ऋण का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया। ईडी का कहना है कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और बैंक फ्रॉड पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे पहले सीबीआई ने भी इस मामले में प्रारंभिक जांच की थी, जिसमें शर्मा परिवार की भूमिका संदिग्ध पाई गई।

वहीं, ईडी ने कहा कि जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बैंकिंग क्षेत्र में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और ऐसी छापेमारी से निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा। फिलहाल, तलाशी अभियान सुचारू रूप से चल रहा है और जल्द ही और खुलासे होने की उम्मीद है।