ED का बड़ा एक्शन, एटिका गोल्ड के 16 ठिकानों पर छापेमारी

Bangalore. बेंगलुरु। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बेंगलुरु जोनल ऑफिस ने बुधवार और गुरुवार को पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत एटिका गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापत्तनम और अन्य में फैली 16 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया।

यह तलाशी एटिका गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, उसके शेयरधारकों और निदेशकों पर चोरी के सोने के सामान को खरीदने/हासिल करने में बार-बार शामिल होने के आरोपों के आधार पर की गई थी। इसके साथ ही कंपनी से करीबी तौर पर जुड़े लोगों, जैसे पीएस अयूब उर्फ ​​बोमनहल्ली बाबू, ओबेदुल्ला ए, मोहम्मद सलमान ए, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा अपराध से हुई भारी कमाई जमा करने के आरोपों की भी जांच की गई।

यह जांच अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज कई एफआईआर और पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर चार्ज-शीट के आधार पर शुरू की गई थी, जिनमें चोरी के सोने के सामान को बार-बार खरीदने/हासिल करने/उसका व्यापार करने के आरोप लगाए गए थे। एफआईआर से मिली जानकारी को डायरेक्टोरेट द्वारा आरोपियों की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों/प्रक्रियाओं के बारे में जुटाई गई अलग-अलग वेरिफिएबल जानकारी से और मजबूत किया गया।

तलाशी अभियान में शामिल मुख्य लोगों/जगहों में निदेशकों, पूर्व-निदेशकों, शेयरधारकों के घर और एटिका गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड व अन्य का हेड ऑफिस और शाखाएं शामिल थीं। हालांकि, इस दौरान पीएस अयूब उर्फ ​​बोमनहल्ली बाबू, ओबेदुल्ला ए, मोहम्मद सलमान ए, अर्बिन ताज ए जैसे मुख्य लोगों ने सहयोग नहीं किया और तलाशी के दौरान फरार रहे। यहां तक ​​कि तलाशी के दायरे में आए बिजनेस परिसरों में मौजूद कर्मचारियों को भी मुख्य लोगों ने उपलब्ध न रहने का निर्देश दिया था। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा, सोने के गहने और चांदी के सामान के अलावा, 7,52,000 रुपए कैश जब्त किया गया।