बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की
अधिकारियों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को जेएंडके कोऑपरेटिव बैंक और एक काल्पनिक सोसायटी, रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी से जुड़े 250 करोड़ रुपये से अधिक के धोखाधड़ी मामले से संबंधित तलाशी ली। एक बयान में, ईडी के श्रीनगर कार्यालय ने खुलासा किया कि बैंक के पूर्व अध्यक्ष के परिसर सहित छह स्थानों पर तलाशी चल रही है।
उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अगस्त 2020 में बैंक के अध्यक्ष मोहम्मद शफी डार, हिलाल अहमद मीर (फर्जी सोसायटी के अध्यक्ष) और अन्य लोगों सहित व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। आरोप आईपीसी और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित हैं।
एसीबी की जांच के अनुसार, मीर ने सहकारी समितियों के प्रशासन विभाग के सचिव सहकारिता को एक आवेदन दिया था, जहां उन्होंने जम्मू-कश्मीर सहकारी बैंक लिमिटेड को 300 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने के निर्देश मांगे थे। सैटेलाइट टाउनशिप के निर्माण के लिए श्रीनगर के बाहरी इलाके में 37.5 एकड़ भूमि का कब्ज़ा लेना।
तदनुसार, बैंक ने किसी भी औपचारिक औपचारिकता का पालन किए बिना 223 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया, जिसमें सोसायटी की बैलेंस शीट, लाभ और हानि, खाता व्यवसाय, सोसायटी द्वारा की जा रही गतिविधियां, पैन नंबर जैसे विवरण प्राप्त करना शामिल है। , आयकर रिटर्न, बोर्ड प्रस्तावों के निर्माण का विवरण।
जांच से पता चला कि रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी को रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज, जम्मू-कश्मीर के साथ पंजीकृत भी नहीं किया गया था।
