कारोबारी राहुल नंदा और उसकी बेटी पर ईडी को मिला उद्घोषणा प्रकाशित करने का आदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक लिखित उद्घोषणा प्रकाशित करने की अनुमति दी गई है, जिसमें व्यवसायी राहुल नंदा और बेटी राशि नंदा को धन शोधन अधिनियम (पीएमएलए) की प्रस्तुति के तहत मुंबई में विशेष अदालत में पेश होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पेश होने की आवश्यकता है।

विशेष लोक अभियोजक कविता पाटिल ने ईडी की ओर से एक उद्घोषणा प्रकाशित करने के लिए एक आवेदन दिया था जिसमें आरोपी राहुल नंदा और उनकी बेटी, 27 वर्षीय राशी को प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की आवश्यकता थी। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82(1) के तहत परिकल्पित ऐसी उद्घोषणा के संबंध में।

पाटिल ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक द्वारा दायर रिपोर्ट की ओर इशारा किया कि गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जो पहले जारी किए गए थे, उन दोनों पर निष्पादन के लिए अंधेरी वेस्ट के नंदा विला ले जाया गया था। हालांकि, रिपोर्ट ने संकेत दिया। वारंट का निष्पादन न होने के कारण एनबीडब्ल्यू के पते में उल्लिखित परिसर को ईडी द्वारा पहले ही सील कर दिया गया था। बंगले पर ताला लगा हुआ था और कोई भी उसमें सहारा लेने नहीं आया था। भविष्य में, अधिकारी ने कहा कि वह इन दोनों लोगों का पता नहीं लगा सका। पाटिल ने कहा कि ईडी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट को अंजाम देने की कोशिश की थी. हालांकि दोनों अपने ज्ञात पते पर नहीं मिले हैं।

पाटिल ने कहा कि नंदास और उनकी कंपनी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अजीत सिंह और मधुकर दलवी ने किया। हालांकि, लंबे समय से न तो दोनों आरोपियों ने और न ही उनके अधिवक्ताओं ने अदालत का रुख किया है। विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने सुनवाई के बाद पाटिल ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि यह मानने का एक कारण है कि दोनों आरोपी जिनके खिलाफ इस अदालत द्वारा वारंट जारी किया गया है, फरार हो गए हैं या खुद को छुपा रहे हैं ताकि ऐसा वारंट जारी किया जा सके। निष्पादित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह एक लिखित उद्घोषणा के प्रकाशन को निर्देशित करने के लिए एक उपयुक्त मामला है जिसमें उन्हें 30 दिनों के भीतर इस अदालत में पेश होने की आवश्यकता है।"

मामला क्या है?

ईडी टॉप्सग्रुप और उसके मालिकों के खिलाफ आरोपों की जांच कर रहा है, जिन्होंने 2014 में, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) की परियोजनाओं में सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए एक अनुबंध प्राप्त किया था, जो कथित तौर पर शिवसेना नेता और विधायक प्रताप सरनाइक के माध्यम से मिलीभगत से था। एक "सुविचारित रणनीति" द्वारा अवैध साधन। एजेंसी ने दावा किया कि इन अवैध युद्धाभ्यासों का उद्देश्य एमएमआरडीए की कीमत पर तैनात अनुबंधित सुरक्षा गार्डों की संख्या को बढ़ाकर अस्वीकार्य लाभ प्राप्त करना था और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए सरनाइक को अवैध नकद संतुष्टि प्रदान करना था। घोटाला।

इस "सक्रिय भूमिका और आपराधिक साजिश" के खिलाफ, सरनाइक को उक्त अनुबंध से अर्जित 50 प्रतिशत लाभ मिलता था और कभी-कभी, धन किसी तीसरे व्यक्ति के खाते में स्थानांतरित किया जाता था, ईडी ने कहा। ईडी ने दावा किया कि एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए सरनाइक के करीबी सहयोगी अमित चंदोले ने एमएमआरडीए परियोजनाओं के लिए टॉप्सग्रुप से नकद की प्राप्ति स्वीकार की, जबकि एमएमआरडीए से टॉप्सग्रुप द्वारा प्राप्त राशि का हिस्सा अपराध की आय प्रतीत होता है। .