ED ने 30 बैंक खातों में जमा 170 करोड़ रुपये फ्रीज किए

New Delhi नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड से जुड़े एक मामले में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दो दिन पहले की गई छापेमारी के बाद कुछ फर्जी कंपनियों के 30 से अधिक बैंक खातों में जमा 170 करोड़ रुपये की चल संपत्ति फ्रीज कर दी है। एजेंसी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

ईडी के चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय ने 11 फरवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिल्ली, नोएडा, हरियाणा के रोहतक और उत्तर प्रदेश के शामली में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। यह अभियान क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड और अन्य द्वारा अपने निदेशकों रायेंद्र सूद, विनीत कुमार और संतोष कुमार तथा मास्टरमाइंड नवाब अली उर्फ ​​लविश चौधरी के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम (एमएलएम) चलाने के मामले में चल रही जांच का हिस्सा है।

हिमाचल पुलिस द्वारा क्यूएफएक्स कंपनी के खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की, जिसने फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कीम के जरिए कई निवेशकों को ठगा था। ईडी ने कहा, "क्यूएफएक्स कंपनी और उसके निदेशक एक अनियमित जमा योजना चला रहे थे, जिसमें निवेशकों को निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा किया गया था।" "क्यूएफएक्स समूह की कंपनियों के एजेंट क्यूएफएक्स निवेश योजना के नाम पर एमएलएम स्कीम चलाते थे, जिसमें वे विदेशी मुद्रा व्यापार के नाम पर उच्च दर के रिटर्न का वादा करके निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वेबसाइट और ऐप सोशल मीडिया विज्ञापन बनाते थे।"

एजेंसी के अनुसार, कंपनी के निदेशकों और क्यूएफएक्स और वाईएफएक्स के कमीशन पर काम करने वाले विभिन्न एजेंटों ने एक साजिश रची और निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर प्रति माह 5 प्रतिशत रिटर्न के साथ लोगों को निवेश करने के लिए लुभाने के लिए एक अनियमित जमा योजना चलाई। जांच के दौरान, ईडी ने कहा, यह पता चला कि हिमाचल पुलिस द्वारा क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद, क्यूएफएक्स योजना का नाम बदलकर वाईएफएक्स (यॉर्कर एक्स) कर दिया गया था, जो कि उसी कार्यप्रणाली के साथ विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में उच्च दर के रिटर्न का लालच देकर निर्दोष निवेशकों को ठग रहा था। क्यूएफएक्स के अलावा, नवाब अली उर्फ ​​लविश चौधरी द्वारा बॉटब्रो, टीएलसी कॉइन, यॉर्कर एफएक्स जैसी और भी धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाएं चलाई और नियंत्रित की जा रही हैं, जिन्हें विदेशी मुद्रा व्यापार ऐप और वेबसाइट के रूप में पेश किया जाता है।

ईडी ने कहा, "अधिक ग्राहकों को लुभाने के लिए भारत और दुबई में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।" ईडी की जांच में आगे पता चला कि रैक्स बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, कैप्टर मनी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और टाइगर डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कई बैंक खातों का इस्तेमाल निवेशकों से धन एकत्र करने के लिए किया जा रहा है।

ईडी ने कहा कि इन कंपनियों के निदेशकों के कार्यालय और परिसरों पर तलाशी ली गई, जिसमें पता चला कि इन फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल क्यूएफएक्स और वाईएफएक्स योजना के मास्टरमाइंडों द्वारा क्यूएफएक्स और वाईएफएक्स में निवेश के लिए जनता से जमा प्राप्त करने के लिए किया जा रहा था, जिसमें उच्च रिटर्न देने का दावा किया गया था कि रिटर्न विदेशी मुद्रा व्यापार से उत्पन्न होता है। तलाशी अभियान के दौरान, इन फर्जी कंपनियों के 30 से अधिक बैंक खातों में 170 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं, क्योंकि कंपनी के निदेशक धन के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सके। "क्यूएफएक्स और वाईएफएक्स के कुछ एजेंटों पर भी तलाशी ली गई। एजेंटों में से एक के परिसर से 90 लाख रुपये से अधिक की नकद राशि जब्त की गई। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।" (एएनआई)