ईडी ने यूनिकॉन समूह, प्रवर्तकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को यूनिकॉन समूह और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की। मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत सेबी से संबंधित धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के मामले में दर्ज की गई थी। अभियोजन शिकायत गजेंद्र नागपाल, उनकी पत्नी सोनिया नागपाल, राम मोहन गुप्ता और उनकी कंपनियों - यूनिकॉन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिकॉन फिनकैप प्राइवेट के खिलाफ दायर की गई है। लिमिटेड, यूनिकॉन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ प्राइवेट लिमिटेड, यूनिकॉन रियल एस्टेट प्रा। लिमिटेड और i360 स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड।

ईडी ने विकास मल्लन, संदीप अरोड़ा और नीरज ग्रोवर के साथ-साथ यूनिकॉन सिक्योरिटीज प्राइवेट के प्रबंधन कर्मियों के खिलाफ भी इसी तरह की शिकायत दर्ज की है। लिमिटेड यूनिकॉन समूह की कंपनियों की प्रमुख कंपनी, यूनिकॉन सिक्योरिटीज प्रा। Ltd. (USPL) को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के साथ सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) के स्टॉक ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में भी पंजीकृत किया गया था।

जनवरी 2014 से, अनुमानित 4,156 निवेशकों ने सेबी से संपर्क किया और उनके धन और प्रतिभूतियों की प्राप्ति न होने की शिकायतें दर्ज कीं। बाद की सेबी जांच ने सेबी अधिनियम, नियमों और विनियमों के कई उल्लंघनों की ओर इशारा किया।

इसके बाद, ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत निवेशकों के पैसे और प्रतिभूतियों पर 88 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की जांच शुरू की।पीएमएलए जांच से पता चला कि गजेंद्र नागपाल, राम मोहन गुप्ता और अन्य के नेतृत्व और नियंत्रण में यूनिकॉन सिक्योरिटीज प्रा. लिमिटेड, अवैध रूप से ऋण और धन प्राप्त करने के लिए ग्राहकों की प्रतिभूतियों को विभिन्न बैंकों और एनबीएफसी के पास गिरवी रखने में लिप्त था।

जांच से पता चला है कि अपने ग्राहकों के धन के साथ प्राप्त किए गए ऋणों को डायवर्ट किया गया, बेईमानी से निकाला गया और अंततः इसके निदेशकों और यूनिकॉन समूह की कंपनियों के लाभ के लिए उपयोग किया गया, जो रियल एस्टेट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे।

पीएमएलए जांच से यह भी पता चला कि यूएसपीएल, गजेंद्र नागपाल, उनकी पत्नी सोनिया नागपाल, राम मोहन गुप्ता, विकास मल्लन, संदीप अरोड़ा और नीरज ग्रोवर भी अपराध की आय के कथित लाभार्थी थे। जांच ने अपराध की आय को रुपये पर आंका। 30,14,77,028 -- स्क्रिप, बैलेंस, कैश आदि के रूप में पहचाना गया। बाद में, निर्णायक प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि की गई।विशेष न्यायाधीश, पटियाला कोर्ट, नई दिल्ली ने 18 नवंबर के एक आदेश द्वारा शिकायत का संज्ञान लिया।

न्यूज़ क्रेडिट :-लोकमत टाइम्स

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