ED ने 6,352 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूनिटेक समूह के प्रमोटरों के खिलाफ नया आरोप पत्र किया दायर

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यूनिटेक ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष एक पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की। एजेंसी ने मामले में यूनिटेक समूह के प्रमोटरों संजय चंद्रा, अजय चंद्रा के साथ रमेश चंद्रा, प्रीति चंद्रा, राजेश मलिक और 66 कंपनियों को आरोपी बनाया है।

ईडी ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर 6 जून, 2018 को यूनिटेक समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। पहली चार्जशीट 2 दिसंबर 2021 को दाखिल की गई थी। वित्तीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि यूनिटेक समूह के अधिकारियों ने 6,352 करोड़ रुपये का शोधन किया है।

ईडी ने अपनी जांच के दौरान संजय चंद्रा, अजय चंद्रा, रमेश चंद्र, प्रीति चंद्रा और राजेश मलिक को गिरफ्तार किया था. ये सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने इस मामले में अब तक 43 तलाशी ली हैं और भारत और विदेशों में 763 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है. कुर्की में कार्नोस्टी ग्रुप, शिवालिक ग्रुप, त्रिकार ग्रुप की संपत्ति और चंद्रा परिवार की शेल और निजी कंपनियों की संपत्तियां भी शामिल हैं।

ईडी ने आरोप लगाया है कि यूनिटेक ग्रुप ने अपराध से प्राप्त 347.95 करोड़ रुपये कार्नोस्टी ग्रुप को डायवर्ट किया था और बदले में, कार्नौस्टी ग्रुप की संस्थाओं ने अपराध की इन आय से भारत और विदेशों में कई अचल संपत्तियां खरीदी हैं।