ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट फाइल की

नई दिल्ली : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने UK के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस की पूर्व प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के दामाद और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है।

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट जमा की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, PMLA के तहत वाड्रा का बयान इस साल जुलाई में रिकॉर्ड किया गया था।

फेडरल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने रॉबर्ट वाड्रा के विदेशी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और भंडारी से जुड़ी प्रॉपर्टीज से कनेक्शन का आरोप लगाया है, जिन पर पहले से ही विदेश में अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स रखने के आरोप हैं।

भंडारी, जो 2016 में भारत छोड़कर चला गया था, को दिल्ली की एक कोर्ट ने तब से भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है।

ED की जांच 2016 में भंडारी पर की गई इनकम टैक्स रेड की एक सीरीज़ से निकली है, जिसमें कथित तौर पर ऐसे ईमेल और डॉक्यूमेंट्स मिले थे जो वाड्रा और उनके साथियों के साथ उसके लिंक की ओर इशारा करते थे।

ईडी ने पहले भारत में कई संपत्तियों को जब्त किया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे वाड्रा या उनसे जुड़ी संस्थाओं से जुड़ी हैं, उनका दावा है कि वे भंडारी के ऑफशोर सौदों के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इस बीच, एक संबंधित मामले में, ईडी ने एक विशेष अदालत को बताया है कि वाड्रा को गुरुग्राम में एक दागी भूमि सौदे से अपराध की आय के रूप में 58 करोड़ रुपये मिले।

इसमें से 53 करोड़ रुपये स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से और अन्य 5 करोड़ रुपये ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग के माध्यम से भेजे गए थे।

ईडी ने कहा कि इन फंडों का कथित रूप से वाड्रा ने अचल संपत्तियों को हासिल करने, निवेश करने, ऋण अग्रिम करने और अपनी समूह कंपनियों की देनदारियों को निपटाने के लिए उपयोग किया था।

अपनी जांच के हिस्से के रूप में, केंद्रीय एजेंसी ने 38.69 करोड़ रुपये की 43 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से संलग्न किया, जिन्हें अपराध की आय के प्रत्यक्ष या मूल्य के बराबर के रूप में पहचाना गया। और जय अम्बे टाउनशिप, अहमदाबाद में आवासीय इकाइयाँ।