ED ने ड्रग्स मामले में अली असगर शिराज़ी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डमी कंपनियों का उपयोग करके भारत से नशीले पदार्थों के निर्यात से जुड़े मामले में कथित ड्रग लॉर्ड अली असगर शिराज़ी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है।शिराज़ी के अलावा, आरोप पत्र में कैलाश राजपूत, दानिश मुल्ला, भावेश पटेल, विजय राणे, मेहरीन शिराज़ी और अन्य के साथ-साथ हसलर्स हॉस्पिटैलिटी और फलिशा वेंचर जैसी संस्थाओं के नाम शामिल हैं। विशेष पीएमएलए अदालत सोमवार को शिकायत पर संज्ञान लेगी.पीसी के मुताबिक, ईडी ने मामले में अभिनेता शिव ठाकरे और बिग बॉस प्रतियोगी अब्दुल रोजिक सहित कई गवाहों के बयान संलग्न किए हैं।हाल ही में, ईडी ने शिराजी, उनकी पत्नी मेहरीन, अब्दुल समद, मनोज पटेल और भावेश शाह के फ्लैट, दुकानें और जमीन के रूप में 5.37 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियां कुर्क कीं।

इसके अतिरिक्त, राम लखन पटेल, शोभा पटेल और हसलर्स हॉस्पिटैलिटी की सावधि जमा (एफडी) और बैंक खाते की शेष राशि सहित 36.81 लाख रुपये की चल संपत्ति संलग्न की गई।ईडी ने शिराजी और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम, 1985 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी।ईडी ने दावा किया कि शिराजी और उसके सहयोगी कई लॉजिस्टिक्स कंपनियां, कॉल सेंटर, वेबसाइट, कंसल्टेंसी फर्म और डमी फार्मास्युटिकल कंपनियां चला रहे थे। ये कंपनियाँ भारत से विदेशों में ओपिओइड की शिपिंग और विभिन्न चैनलों का उपयोग करके बिक्री से प्राप्त आय को भारत में भेजने में शामिल थीं। पीसी का कहना है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए चैनल के रूप में किया गया है।

ईडी की जांच में पता चला कि शिराज़ी ने नशीले पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नौ लॉजिस्टिक्स कंपनियां बनाईं। उन्होंने इन लॉजिस्टिक कंपनियों के माध्यम से नशीले पदार्थों को अमेरिका और ब्रिटेन भेजा, जहां राजपूत और उनके सहयोगियों ने खेप प्राप्त की और उन्हें पूरे यूरोप में वितरित किया। शिपमेंट के लिए धनराशि भारत में विभिन्न परामर्श फर्मों और व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त की गई थी। ईडी ने पाया कि शिराज़ी की कंपनी, वन लॉजिस्टिक्स, होसे वर्ल्डवाइड एक्सप्रेस और एज़िल सेज़ियन के साथ वित्तीय लेनदेन में शामिल थी। दोनों कंपनियों को भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रामाडोल (आईएसआईएस लड़ाकू दवाओं के रूप में जाना जाता है), और सिंथेटिक ओपिओइड सहित गलत ब्रांड वाली दवाओं का आयात करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दवा साजिश का दोषी ठहराया गया था।

मेहरीनी के मोबाइल फोन के फोरेंसिक विश्लेषण से जुटाए गए सबूतों से पता चला कि एंटी-एक्सटॉर्शन सेल द्वारा शिराज़ी की गिरफ्तारी के बाद भी, वह जेल से अपना ड्रग कारोबार संचालित कर रहा था। साक्ष्य से पता चला कि उसने मेहरीन और अकाउंटेंट सिद्धि गणेश जामदार को अपने सिंडिकेट का उपयोग करके विभिन्न प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी करने का निर्देश दिया था। गिरफ्तारी के बावजूद, मेहरीन और जामदार ने अपना ड्रग कारोबार जारी रखा, यहां तक कि ड्रग्स की आपूर्ति के लिए एक अंगड़िया से 1 करोड़ रुपये भी प्राप्त किए।ईडी ने तलाशी अभियान के दौरान मेहरीन का फोन जब्त कर लिया और संदिग्ध चैट पाई, जिसमें एक अज्ञात नंबर '977***' के साथ 10 रुपये और 20 रुपये के नोटों की साझा की गई तस्वीरें भी शामिल थीं। नकदी आपूर्ति के संबंध में वॉयस नोट्स भी थे।

एक चैट में, उस व्यक्ति ने '7 पेटी' का उल्लेख किया, जिस पर मेहरीन ने अपने बयान में जवाब दिया कि वह नंबर का उपयोग करने वाले व्यक्ति को नहीं जानती थी, लेकिन उसके पति ने उसे उससे पैसे लेने का निर्देश दिया था। जब मेहरीन से इस व्यक्ति से प्राप्त कुल धनराशि के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें सटीक राशि याद नहीं है, लेकिन यह लगभग 25-30 लाख रुपये थी। उन्होंने दावा किया कि इन रकमों का इस्तेमाल 2021 में उनके पति की जमानत के लिए किया गया था।पीसी का कहना है कि जांच के दौरान, यह पता चला कि शिराज़ी पर्याप्त नार्को-फंडिंग के माध्यम से हसलर्स हॉस्पिटैलिटी का अतिरिक्त निदेशक बन गया। जांच से यह भी पता चला कि क्रुणाल ओझा ने शिराज़ी के साथ मिलकर क्लाउड किचन व्यवसाय शुरू करने के लिए नार्को आय को लूटने के लिए हसलर्स हॉस्पिटैलिटी का इस्तेमाल किया। इसके अतिरिक्त, ओझा को शिराज़ी से बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी प्राप्त होती पाई गई।