ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 3 महानगरों में 16 स्थानों पर छापेमारी की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कुछ फर्मों और उनके प्रमोटरों के कार्यालय और आवासीय परिसरों को कवर करते हुए चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में 16 परिसरों की तलाशी ली है। वे सिक्योरक्लाउड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड (QGSL), यूनिटी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और डेजर्ट रिवर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड हैं।

इस मामले में, की गई छापेमारी में 1.04 करोड़ रुपये नकद, सोने और हीरे के आभूषण, 30 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों की पहचान और विभिन्न डीमैट खातों में अन्य चल संपत्ति के साथ-साथ जब्ती भी हुई। आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य। एजेंसी ने 2 फरवरी, 2019 को सिक्योरक्लाउड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के प्रमोटर और सीईओ सुरेश वेंकटचारी द्वारा दायर एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है।

एजेंसी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पीएमएलए जांच से पता चला है कि इन शेयर ब्रोकरेज और वित्तीय सेवा कंपनियों के निदेशकों और लाभार्थी मालिकों ने 160 करोड़ रुपये के शेयरों को बाजार से बाहर स्थानांतरित कर दिया और बाद में अपराध की बड़ी कमाई करने के लिए उन्हें बेच दिया।

"जांच से यह भी पता चला कि एसटीएल के प्रमोटर द्वारा दर्ज की गई शिकायत भ्रामक थी क्योंकि वह और उनके सीएफओ कंपनी की पुस्तकों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने, कंपनी के धन को असंबंधित व्यवसाय में मोड़ने के माध्यम से जनता को धोखा देने की बड़ी साजिश में शामिल थे। एसटीएल (सिक्योरक्लॉड) के सीएफओ और सीईओ की हिस्सेदारी वाली कंपनियों की गतिविधियां," यह जोड़ा।

आगे की जांच प्रगति पर है, एजेंसी ने कहा।

न्यूज़ क्रेडिट :- लोकमत टाइम्स

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