चीन में लोगों के बालों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का ईडी ने किया पर्दाफाश

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को दावा किया, कि उसने कई छापेमारी और 139 बैंक खाते फ्रीज करने के बाद मानव बालों की भारत से चीन (China) में तस्करी से जुड़े हवाला (Hawala) और धन शोधन रैकेट ( Money Laundering Racket) का भांडाफोड़ किया है. यह तस्करी म्यांमार के जरिए होती थी. संघीय जांच एजेंसी ने कहा कि चीनी मोबाइल एप्लीकेशन के "धन प्रवाह" की पूर्व में जांच के दौरान उसे कथित अवैध सीमा पार व्यापार में चूक का भी सामना करना पड़ा. हालांकि छापेमारी के दौरान 1.20 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए. ईडी के मुताबिक पहले उसने हैदराबाद पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की और बाद में दो दिनों (9-10 फरवरी) तक हैदराबाद और आइजोल से लेकर मिजोरम के सीमावर्ती शहर चंपाई तक कई जगहों पर छापेमारी की.

भारत से म्यांमार में कच्चे मानव बालों की तस्करी मिजोरम के रास्ते अवैध रास्ते से की जा रही थी, जिससे भारी कमाई हो रही थी. हैदराबाद पुलिस की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि नायला फैमिली एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी, जिसके निदेशक मोहम्मद इब्राहिम पटेल हैं, ने कई स्थानीय स्वामित्व वाली कंपनियों के बेनामी आयात निर्यात कोड का उपयोग करके मानव बाल निर्यात किए. मानव बाल की बड़े पैमाने पर घरेलू बिक्री आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से गुवाहाटी और कोलकाता तक हो रही थी.

ईडी ने कहा कि सभी घरेलू रूप से बेचे गए बाल आखिर में म्यांमार के माध्यम से चीन भेजे जा रहे थे और बिक्री की आय आश्चर्यजनक रूप से मिजोरम में शेल बैंक खातों में जमा हो रही थी. एजेंसी ने कहा कि उसने मिजोरम स्थित कुछ मुखौटा संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित किया है जो 'सैकड़ों करोड़ नकद जमा' कर रहे थे और फिर जमा राशि को पूरे भारत में फैले बाल व्यापारियों को भेज रहे थे.

लुकास थंगमंगलियाना इस हवाला कारोबार का मुख्य सूत्रधार- ईडी

ईडी ने जिन मुखौटा कंपनियों का नाम लिया है उनमें चंपाई की सेंट मैरीज जेम इंडस्ट्रीज और सूर्य चंद्रमा मानव बाल तथा थारी एंटरप्राइजेज आइजोल शामिल हैं. ईडी के मुताबिक चंपाई जिले का निवासी लुकास थंगमंगलियाना इस हवाला कारोबार का मुख्य सूत्रधार है. जांच एजेंसी ने नकदी जमा करने के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे कई संदिग्ध बैंक खातों की भी पहचान की है. एजेंसी ने धन शोधन निरोधक कानून के तहत ऐसे 139 खातों को फ्रीज करने के आदेश दिए हैं.