ईडी ने धनशोधन के आरोप में सुपरटेक समूह की 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि रियल एस्टेट समूह सुपरटेक और उसके निदेशकों की 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति धन शोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की गई है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, उत्तराखंड के रुद्रपुर में स्थित 25 अचल संपत्तियों और उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में 'मेरठ मॉल' को कुर्क करने के लिए मंगलवार को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया था। .इन कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 40.39 करोड़ रुपये है।

सुपरटेक समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुलिस विभागों द्वारा दर्ज प्राथमिकियों के एक समूह से उपजा है।

ईडी ने कहा कि यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी और उसके निदेशक अपनी रियल एस्टेट परियोजनाओं में बुक किए गए फ्लैटों के खिलाफ अग्रिम के रूप में संभावित खरीदारों से धन एकत्र करके लोगों को धोखा देने के लिए "आपराधिक साजिश" में शामिल थे और प्रदान करने के लिए अपने सहमत दायित्वों का पालन करने में विफल रहे। समय पर फ्लैटों का कब्जा।

इस प्रकार, प्राथमिकी के अनुसार, कंपनी ने आम जनता को "धोखाधड़ी" की।

ईडी ने आरोप लगाया कि जांच में पाया गया कि सुपरटेक लिमिटेड और समूह की कंपनियों ने होमबॉयर्स से धन एकत्र किया और परियोजनाओं/फ्लैटों के निर्माण के उद्देश्य से बैंकों/वित्तीय संस्थानों से परियोजना-विशिष्ट सावधि ऋण भी लिया।

हालांकि, इन फंडों को समूह की अन्य कंपनियों के नाम पर जमीन की खरीद के लिए "गलत तरीके से और डायवर्ट" किया गया था, जिन्हें फिर से बैंकों और वित्तीय संस्थानों से धन उधार लेने के लिए गिरवी रखा गया था।

ईडी ने कहा कि सुपरटेक समूह ने बैंकों/वित्तीय संस्थानों को अपने भुगतान में भी चूक की और वर्तमान में लगभग 1,500 करोड़ ऐसे ऋण एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) बन गए हैं।

-पीटीआई इनपुट के साथ