ईडी ने इफको एमडी के 54.24 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर कुर्क किए

नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने इफको के प्रबंध निदेशक उदय शंकर अवस्थी से संबंधित म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर, बॉन्ड, बैंक बैलेंस आदि के रूप में 54.24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के साथ। ईडी ने इससे पहले 100 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति कुर्क की थी। इस तरह इस मामले में अब तक कुल 154.24 करोड़ रुपये की कुर्की हुई है.

ईडी ने विभिन्न संदिग्धों के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की, जिसमें उदय शंकर अवस्थी, इफको के एमडी, पंकज जैन, ज्योति ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के प्रमोटर और रेयर अर्थ ग्रुप, दुबई, अमरेंद्र धारी सिंह और अन्य शामिल हैं।

सीबीआई ने उन पर कथित तौर पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया था।ईडी को जांच के दौरान पता चला कि अवस्थी और इफको के अन्य लोगों ने अपराध की आय अर्जित की और उन्हें विभिन्न असंबंधित संस्थाओं के माध्यम से स्तरित किया और पीओसी का हिस्सा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को स्थानांतरित कर दिया गया।ईडी ने 2021 में छह आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) भी दाखिल की थी।अदालत ने माना था कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने जानबूझकर सहायता की और अपराध की आय के अधिग्रहण में शामिल थे।