ईडी ने एनएसजी के पूर्व डिप्टी कमांडेंट और परिवार की 45.20 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उन्होंने एनएसजी के पूर्व डिप्टी कमांडेंट और उनके परिवार के सदस्यों की 45.20 करोड़ रुपये मूल्य की 52 चल व अचल संपत्तियों को पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) मामले में कुर्क किया है। ईडी ने गुरुग्राम पुलिस द्वारा पूर्व एनएसजी डिप्टी कमांडेंट परवीन यादव, दिनेश मोहन सोरखी, कमल सिंह, ममता यादव, कोशिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, रितुराज यादव, नवीन खटोदिया, एक्सिस बैंक और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज पांच एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की।

मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से पता चला कि परवीन यादव ने मानेसर स्थित सेंट्रल वेयरहाउस एनएसजी के लिए एक्सिस बैंक, गुरुग्राम में ईएमडी (बयाना जमा) के नाम से एक फर्जी बैंक खाता खोला था। उसने शिकायतकर्ताओं को फर्जी दस्तावेज प्रदान किए थे, उन्हें एनएसजी कैंपस में कार्यों से संबंधित आगामी निविदाओं के लिए मानेसर में एनएसजी द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों के रूप में गलत तरीके से पेश किया था।

परवीन यादव ने शिकायतकर्ताओं से धोखे से पैसा प्राप्त किया और सेंट्रल वेयरहाउस एनएसजी मानेसर के ईएमडी के नाम पर बैंक खाते सहित विभिन्न खातों के माध्यम से उन्हें धोखा दिया। धन या तो विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से स्तरित किया गया था, ट्रेडिंग खातों में निवेश किया गया था, या इस्तेमाल किया गया था। ईडी ने कहा, ममता, ऋतुराज यादव, नवीन और दिनेश कुमार की मदद से चल और अचल संपत्तियां खरीदीं। आरोपियों ने जमीन और लग्जरी कार खरीदने के लिए पैसे डायवर्ट किए थे।