ईडी ने हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े पीएमएलए मामले में 4.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने हथियार डीलर संजय भंडारी और अन्य से जुड़े मामले में शरण स्वधा एलएलपी की 4.50 करोड़ रुपये की नई दिल्ली स्थित एक अचल संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, भंडारी, ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (ओआईएसपीएल) और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा विभिन्न के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर दर्ज की गई थी।

ईडी द्वारा की गई जांच के दौरान पता चला कि पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने भारतीय वायु सेना को 75 बुनियादी ट्रेनर विमानों की आपूर्ति का अनुबंध प्राप्त करने के लिए भंडारी, उसके साथी बिमल सरीन और अन्य के साथ आपराधिक साजिश रची। ईडी ने कहा, इस साजिश के अनुसरण में, भारत और संयुक्त अरब अमीरात में संजय भंडारी द्वारा नियंत्रित कंपनियों के बैंक खातों में अपने पक्ष में अनुबंध की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड से 343 करोड़ रुपये की रिश्वत (अपराध की आय) प्राप्त हुई थी।

पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, यह पाया गया कि इस दलाली का हिस्सा शरण स्वधा एलएलपी को स्थानांतरित कर दिया गया था, जो नई दिल्ली में एक अचल संपत्ति खरीदने के लिए सरीन और उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली एक इकाई है, जिसे कुर्क कर लिया गया है।