ईडी ने पीएमएलए मामले में 3.54 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
ईडी को पता चला है कि महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से 21.47 करोड़ रुपये की वास्तविक साख पत्र सीमा के मुकाबले धोखाधड़ी से 173.03 करोड़ रुपये की धनराशि विदेशों में स्थानांतरित की थी। इससे अभियुक्तों को गलत लाभ हुआ और बैंक को 155 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। एक अधिकारी ने कहा, "बैंक ऋण राशि को सिंगापुर में पंजीकृत निदेशक की संबंधित इकाई में भेज दिया गया था और धन की हेराफेरी की गई थी। हमने पहले इस मामले में पंजाब के मनसा में स्थित भूखंडों के रूप में 7.52 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। अशोक कुमार मित्तल को ईडी द्वारा 23 मई, 2022 को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में है।"
ईडी ने 20 जुलाई, 2022 को अशोक कुमार मित्तल, महेश टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ हरियाणा के पंचकूला में विशेष पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
