ईडी ने सूर्या फार्मास्युटिकल लिमिटेड, अन्य की 185.1 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और अन्य की 185.1 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।संलग्न संपत्तियों में भवन, संयंत्र और मशीनरी शामिल हैं।ईडी ने भारतीय स्टेट बैंक, चंडीगढ़ और पंजाब एंड सिंध बैंक, करनाल की सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक राजीव गोयल और अन्य के खिलाफ शिकायत पर सीबीआई द्वारा दर्ज दो प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की। बैंकों से 828 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। पीएमएलए जांच ने आगे खुलासा किया कि उक्त धोखाधड़ी के तौर-तरीके फर्जी चालानों के बदले लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) का लाभ उठा रहे थे और संबंधित संस्थाओं द्वारा इन एलसी को छूट दे रहे थे।धोखाधड़ी वाले लेन-देन के जाल के माध्यम से, उन्होंने बैंकों से ली गई ऋण सुविधाओं की आय को छीन लिया और कंपनी, व्यक्तियों और संबंधित संस्थाओं के नाम पर विभिन्न संपत्तियों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया।
