ईडी ने सल्लारपुरिया सत्त्व समूह की संपत्ति को जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उन्होंने सल्लारपुरिया सत्व समूह के परिसरों में तलाशी अभियान चलाया और 316 बैंक खातों में पड़े 49.99 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस के रूप में संपत्ति को जब्त कर लिया। ईडी ने 29 लाख रुपये नकद और विदेशी मुद्रा (कई देशों की) भी जब्त की है, जिसके लिए मूल्य की गणना की जा रही है।अधिकारी ने कहा कि यह तलाशी हीरा समूह द्वारा अपराध की आय को परत और स्थानांतरित करने के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के संबंध में की गई थी।

ईडी को जांच में पता चला था कि 41 करोड़ रुपये की अपराध आय को बेंगलुरू की एक कंपनी नीलांचल टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड (सल्लरपुरिया सत्व समूह का हिस्सा) और कोलकाता, शिलांग में पंजीकृत कई अन्य शेल संस्थाओं को निर्देश के तहत स्थानांतरित कर दिया गया था। सल्लरपुरिया सत्त्व समूह के निदेशकों की।

"सल्लारपुरिया सत्त्व समूह का नियंत्रण बिजय कुमार अग्रवाल द्वारा किया जाता है, और इसके समूह के निदेशक प्रदीप धंधनिया और अश्विन संचेती ने हैदराबाद के तोलीचौकी में एक भूमि पार्सल के लिए अचल संपत्ति सौदे पर बातचीत की और अपराध की आय को शेल संस्थाओं को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। विभिन्न अन्य शेल संस्थाओं की पहचान की गई थी। तलाशी के दौरान यह पता चला कि इन फंडों को कोलकाता में पंजीकृत उनके समूह एनबीएफसी के माध्यम से सल्लरपुरिया सत्व समूह की कंपनियों में वापस भेज दिया गया था, "अधिकारी ने कहा।

अधिकारी ने कहा कि सल्लरपुरिया समूह के निदेशक इन लेन-देन के व्यावसायिक औचित्य और कोलकाता और शिलांग की मुखौटा संस्थाओं के माध्यम से अपराध की आय को निर्धारित करने के कारणों की व्याख्या नहीं कर सके। ईडी द्वारा की गई एक खोज ने कई परतों के माध्यम से हस्तांतरित अपराध की आय का पता लगाने और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत इकट्ठा करने में मदद की।

मामले में आगे की जांच जारी थी।

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