ED का बड़ा एक्शन, 525 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 12 संपत्तियां जब्‍त

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने धोखाधड़ी के एक मामले में 40.22 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां जब्त की है। ये संपत्तियां शीतल कुमार मनेरे, उनके परिवार के सदस्यों और शीतल जिनेंद्र मगदुम की हैं।

आरोपी ने कथित तौर पर रियल एस्टेट कारोबार में निवेश करने के बहाने एक व्यवसायी से 525 करोड़ रुपये की ठगी की है। कुर्क की गई कुल 12 संपत्तियों में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में स्थित भूमि, वाणिज्यिक परिसर, पवन चक्की, आवासीय अपार्टमेंट और घर शामिल हैं। ईडी ने हुबली के अशोकनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन कानून के तहत जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि मनेरे ने अन्य आरोपियों के साथ साजिश रचकर शिकायतकर्ता संजय दानचंद घोड़ावत से दोस्ती की और उसे रियल एस्टेट परियोजनाओं में 525 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए प्रेरित किया।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा धनराशि को डायवर्ट किया गया और मनेरे, उनके परिवार के सदस्यों और शीतल जिनेंद्र मगदुम के साथ-साथ कुछ अन्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। मामले की आगे की जांच जारी है।