जीडीआर धोखाधड़ी मामले में ईडी ने रघुनाथ अग्रवाल को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को संजय रघुनाथ अग्रवाल को जीडीआर (ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट फ्रॉड) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। केंद्रीय एजेंसी के एक अधिकारी के अनुसार, उन्होंने हैदराबाद स्थित फर्म फार्मेक्स इंडिया लिमिटेड के धोखाधड़ी जीडीआर (ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद) के मामले में तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामला शुरू किया।

अधिकारी ने कहा कि अग्रवाल ने जीडीआर जारी करने वाली कंपनी के प्रमोटरों और अन्य लोगों के साथ मिलकर भारतीय कंपनियों के जीडीआर में धोखाधड़ी से निवेशकों को ठगने की एक योजना तैयार की।

फार्मेक्स इंडिया लिमिटेड, अग्रवाल की वित्तीय सलाहकार सेवाओं के साथ उनकी इकाई ला रिचेस एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उन्होंने जून-अगस्त 2010 में यूरोप में जीडीआर जारी कर 318 करोड़ रुपये जुटाए थे।

भारतीय कंपनी ने अग्रवाल, पचरिया और अन्य के साथ मिलीभगत से विंटेज एफजेडई को ऋण की व्यवस्था करने के लिए बैंक में सिक्योरिटी के रूप में पेश किया।

अंतत: विंटेज एफजेडई ने ऋण का भुगतान नहीं किया और जीडीआर आय को बैंक द्वारा बकाया ऋण के विरुद्ध समायोजित किया गया।

जीडीआर की आय कभी भी भारत को प्रत्यावर्तित नहीं की गई थी। इन जीडीआर को बाद में पचरिया द्वारा नियंत्रित एफआईआई द्वारा इक्विटी में बदल दिया गया और भारतीय शेयर बाजार में उच्च कीमत पर बेचा गया और भारतीय निवेशकों को लगभग 54 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

अग्रवाल को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है।