ईडी ने जीडीआर धोखाधड़ी मामले में एक को किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को संजय रघुनाथ अग्रवाल को जीडीआर (ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद धोखाधड़ी) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया।

केंद्रीय एजेंसी के एक अधिकारी के अनुसार, उन्होंने हैदराबाद स्थित फर्म फार्मेक्स इंडिया लिमिटेड के धोखाधड़ी जीडीआर (ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद) के मामले में तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामला शुरू किया।

अधिकारी ने कहा कि अग्रवाल ने जीडीआर जारी करने वाली कंपनी के प्रमोटरों और अन्य लोगों के साथ मिलकर भारतीय कंपनियों के जीडीआर में धोखाधड़ी से भारतीय निवेशकों को ठगने की एक योजना तैयार की, जो कि उसी जीडीआर मुद्दे से आय गिरवी रखकर यूरोम बैंक से प्राप्त ऋण से प्राप्त हुई थी। .

फार्मेक्स इंडिया लिमिटेड, अग्रवाल की वित्तीय सलाहकार सेवाओं के साथ उनकी इकाई ला रिचेस एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से। लिमिटेड ने जून-अगस्त 2010 में यूरोप में जीडीआर जारी कर 318 करोड़ रुपये जुटाए थे।

संपूर्ण जीडीआर को केवल एक इकाई विंटेज एफजेडई द्वारा सब्सक्राइब किया गया था और अरुण पचरिया द्वारा नियंत्रित किया गया था, जो कि जीडीआर की सदस्यता से पहले ही भारतीय कंपनी की जीडीआर आय को गिरवी रखकर यूरोम बैंक से लिए गए ऋण निधि से लिया गया था।

भारतीय कंपनी ने अग्रवाल और पचरिया और अन्य के साथ मिलीभगत से विंटेज एफजेडई को ऋण की व्यवस्था करने के लिए बैंक को बंधक सुरक्षा के रूप में जीडीआर आय की धोखाधड़ी की पेशकश की।

अंततः, विंटेज एफजेडई ने ऋण का भुगतान नहीं किया और जीडीआर आय को बैंक द्वारा बकाया ऋण के विरुद्ध समायोजित किया गया।

जीडीआर की आय कभी भी भारत को प्रत्यावर्तित नहीं की गई थी। इन जीडीआर को बाद में पचरिया द्वारा नियंत्रित एफआईआई द्वारा इक्विटी में बदल दिया गया और भारतीय शेयर बाजार में उच्च कीमत पर बेचा गया और भारतीय निवेशकों को लगभग 54 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

अग्रवाल को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

न्यूज़ क्रेडिट :- लोकमत टाइम्स न्यूज़