ED ने PACL मामले में निरमल सिंह भांगू के दामाद को गिरफ्तार किया
New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को बताया कि उसने PACL प्रमोटर निरमल सिंह भांगू के दामाद हरसतिंदर पाल सिंह हेयर को 48,000 करोड़ रुपये के कथित पोंजी घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत गिरफ्तार किया है। इस मामले में कई निवेशकों को धोखा दिया गया था।
हरसतिंदर पाल सिंह हेयर को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। एक विशेष प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट ने उसे ED की कस्टडी में भेज दिया। यह मनी लॉन्ड्रिंग जांच 2015 में सीबीआई द्वारा PACL इंडिया लिमिटेड, PGF लिमिटेड, भांगू और अन्य के खिलाफ दर्ज FIR से जुड़ी है, जिसमें निवेशकों को धोखा देने के आरोप लगे थे।
ED के अनुसार, PACL और उसके निदेशकों ने इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 48,000 करोड़ रुपये के निवेशकों को धोखा दिया। हेयर, PACL लिमिटेड की कई सहायक कंपनियों में निदेशक थे, जिसमें दो ऑस्ट्रेलियाई कंपनियाँ - Pearls Australasia Pty Ltd और Australasia Mirage I-Pty Ltd शामिल हैं।
ED ने PACL और उसकी संबंधित कंपनियों से जुड़े अपराध की आय से 657.18 करोड़ रुपये को ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों में डायवर्ट करने का आरोप लगाया है, जिनका नियंत्रण हेयर के पास था। इन कंपनियों ने ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में निवेश किया। ED ने 706 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में 462 करोड़ रुपये की दो अचल संपत्तियां शामिल हैं।
