ईडी ने निदेशक को किया गिरफ्तार, 400 करोड़ की हेराफेरी के आरोप में की थी छापेमारी

नई दिल्ली (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एम3एम के प्रमोटर रूप कुमार बंसल को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम मामले में गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि बंसल को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने हाल ही में आईआरईओ ग्रुप और एम3एम ग्रुप के परिसरों पर निवेशकों से 400 करोड़ रुपये की हेराफेरी और हेराफेरी करने के आरोप में छापेमारी की थी।

तलाशी अभियान के दौरान, फेरारी, लेम्बोर्गिनी, लैंड रोवर, रोल्स रॉयस, बेंटले और मर्सिडीज मेबैक सहित लग्जरी वाहन, 60 करोड़ रुपये के अधिग्रहण मूल्य के साथ, 5.75 करोड़ रुपये के आभूषण,15 लाख रुपये की नकद राशि, और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और बही खाते जब्त किए गए। ईडी के मुताबिक, एम3एम ग्रुप के मालिक, कंट्रोलर और प्रमोटर बसंत बंसल, रूप कुमार बंसल, पंकज बंसल और अन्य प्रमुख व्यक्ति जानबूझकर जांच से बचते रहे। दिल्ली और गुरुग्राम (हरियाणा) में सात स्थानों पर छापेमारी की गई। ईडी निवेशकों और ग्राहकों के फंड को डायवर्ट और हेराफेरी करने के लिए उनके खिलाफ दायर कई एफआईआर के आधार पर आईआरईओ ग्रुप की जांच कर रहा है।

ईडी की जांच से पता चला है कि एम3एम समूह के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये की एक महत्वपूर्ण राशि का गबन किया गया था। एक लेनदेन में, एम3एम समूह ने कई परतों में कई शेल कंपनियों के माध्यम से आईआरईओ समूह से लगभग 400 करोड़ रुपये प्राप्त किए। ईडी ने कहा था कि लेनदेन को आईआरईओ की पुस्तकों में विकास के लिए भुगतान के रूप में दिखाया गया था। ईडी ने आगे उल्लेख किया कि भूमि का स्वामित्व एम3एम समूह के पास था, जिसका बाजार मूल्य लगभग चार करोड़ रुपये था। शुरुआत में एम3एम ग्रुप ने 10 करोड़ रुपये के भुगतान पर पांच शेल कंपनियों को जमीन के विकास अधिकार बेचे।

ईडी ने बताया, यह दावा किया गया था कि ये पांच कंपनियां असंबद्ध संस्थाएं थीं। हालांकि, जांच से पता चला कि पांच मुखौटा कंपनियां एम3एम समूह द्वारा संचालित की गई थीं। इसके बाद, इन कंपनियों ने तुरंत उसी भूमि के विकास अधिकार लगभग 400 करोड़ रुपये में आईआरईओ समूह को बेच दिए। एक बार 400 करोड़ रुपये की राशि आईआरईओ ग्रुप से प्राप्त हुई थी, पांच शेल कंपनियों ने कई शेल कंपनियों और लेयर्स के माध्यम से एम3एम ग्रुप को फंड ट्रांसफर किया,

ईडी ने यह भी कहा कि सभी शेल कंपनियों का स्वामित्व और संचालन एम3एम ग्रुप द्वारा इसके प्रमोटरों, बसंत बंसल, रूप कुमार बंसल और उनके परिवार के सदस्यों के निर्देशन में किया गया था। अधिकारी ने कहा, इस तरह, आईआरईओ और एम3एम ने लगभग 400 करोड़ रुपये की हेराफेरी की, जो निवेशकों और ग्राहकों के थे। इस अपराध की आय एम3एम समूह के पास रही, जिसका उपयोग अन्य निवेशों और देनदारियों का भुगतान करने के लिए किया गया था। दूसरी ओर, आईआरईओ समूह ने भूमि को विकसित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और हर साल निवेश को बट्टे खाते में डालना शुरू कर दिया।