चार्टर्ड एकाउंटेंट समेत 4 आरोपी ED की गिरफ्त में, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
अधिकारी ने कहा कि सभी आरोपियों को विशाखापत्तनम में एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें सात दिन की हिरासत में भेज दिया। अधिकारी ने कहा कि संदिग्ध तरीके से 241 करोड़ रुपये की सरकारी धन की हेराफेरी के संबंध में आंध्र प्रदेश सीआईडी द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की गई थी। ईडी की जांच में स्किलर एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से डिजाइनटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए सरकारी धन की हेराफेरी और उसके बाद बिना किसी वास्तविक आपूर्ति के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सेवाओं की आपूर्ति की आड़ में शेल कंपनियों की एक वेब के माध्यम से खुलासा हुआ।
ईडी ने कहा, "पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि धन के इस तरह के डायवर्जन का उद्देश्य नकदी उत्पन्न करना था और इस तरह सीमेंस परियोजनाओं के लिए इसका उपयोग किए बिना सिस्टम से धन की निकासी करना था, जिसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा धन स्वीकृत किया गया था। अब तक की जांच के दौरान करीब 70 करोड़ रुपये के मनी ट्रेल का पता चला है।"
