प्रवर्तन निदेशालय: चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में कथित धोखाधड़ी मामले में 11 लोग गिरफ्तार
दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में कथित धोखाधड़ी से जुड़ी अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनमें पीवी सुदलाईमुथु, एम विजय हेराल्ड, एम राजेश सिंह, एस सियाद, के जाकिर हुसैन, सुरेश कुमार, गणेश नटराजन, वी मणिमोझी, जे सेल्वाकुमार, ए सेरमथिराजा और अरुण अंबू शामिल हैं। , यह एक बयान में कहा। यह मामला चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में 45.05 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है।
जांच में पाया गया कि संदिग्ध व्यक्तियों ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में नकली सावधि जमा रसीदें जमा की थीं। उन्होंने एफडी खोलने के बाद कुछ दिनों के भीतर अपने द्वारा रखी गई मूल एफडी रसीदों की मदद से सावधि जमा को धोखाधड़ी से समाप्त कर दिया था। ईडी ने कहा, "यह पाया गया कि चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट-जनरल इंश्योरेंस फंड के नाम और शैली में एक फर्जी चालू खाते में धोखाधड़ी से 45.40 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई।" इसमें कहा गया है कि चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के वित्त उप निदेशक के रूप में "प्रतिरूपण" करने वाले व्यक्ति द्वारा उक्त फर्जी चालू खाते से लगभग 15.25 करोड़ रुपये नकद के रूप में निकाले गए। एजेंसी ने कहा कि लगभग 31.65 करोड़ रुपये की शेष राशि 49 से अधिक लेनदेन के माध्यम से कई खातों में स्थानांतरित कर दी गई और बाद में उन खातों से नकद के रूप में छोटे कमीशन के बदले खाताधारकों को "लालच" के रूप में वापस ले लिया गया।
ईडी ने चेन्नई में दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद आरोपी के खिलाफ पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने बाद में पिछले साल जून में पूरे तमिलनाडु में 15 परिसरों पर छापा मारा, जहां उसने पाया कि "अपराध की आय (चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से संबंधित सावधि जमा के परिसमापन से प्राप्त धन) को 230 से अधिक प्राप्त करने में निवेश किया गया था। एक एकड़ जमीन, कई भूखंड, वाहन, सोना और जमा और वही दिसंबर 2021 और फरवरी 2022 में संलग्न किए गए थे।
