डीएचएफएल 34,615 करोड़ ऋण धोखाधड़ी मामला: 87 शेल फर्मों के माध्यम से की धोखाधड़ी

दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 34,615 करोड़ रुपये के डीएचएफएल ऋण धोखाधड़ी मामले में दायर अपने आरोप पत्र में कहा है कि आरोपियों ने धन शोधन के लिए 87 फर्जी कंपनियां और 2 लाख 60 हजार फर्जी कर्जदार बनाए। संघीय जांच एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में यह भी कहा है कि अभियुक्तों ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक आभासी शाखा स्थापित की। सीबीआई ने 15 अक्टूबर को दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष निजी कंपनियों सहित 75 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। आरोप लगाया गया है कि कपिल और धीरज वधावन ने मनी लॉन्ड्रिंग की और 63 करोड़ रुपये की 24 पेंटिंग खरीदीं।

आरोप पत्र में कहा गया है कि शोधित धन क्रेडिट कार्ड, विदेश यात्राओं और चार्टर्ड विमानों को किराए पर लेने पर खर्च किया गया। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि वाधवा विशेष रूप से डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे थे, जो डमी डेटा तैयार कर रहा था। सॉफ्टवेयर होम लोन लेने वालों की कई फर्जी एंट्री भी दिखा रहा था। आरोपी ने बांद्रा ब्रांच के नाम से कोड 001 के साथ एक वर्चुअल ब्रांच भी बनाई। इस वर्चुअल ब्रांच से शेल कंपनियों को लोन दिया जाता था.

केस का इतिहास:

चार्जशीट में कपिल वधावन, धीरज वधावन, हर्षिल मेहता, अजय वजीरानी, जयेश खोना, दिनेश बंसल, सनी बथिजा, अजय नवंदर, सीए जिग्नेश मेहता, अमित चतुर्वेदी और अन्य के नाम हैं।

जुलाई में सीबीआई ने पुणे के बानेर रोड स्थित एक आरोपी अविनाश भोसले के परिसर में हैंगर में खड़े एक हेलीकॉप्टर को जब्त किया था।

यह पता चला कि आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (वधावन परिवार के स्वामित्व वाली एक कंपनी) की कथित तौर पर वरवा एविएशन (व्यक्तियों का एक संघ) में हिस्सेदारी है, जिसके पास एक एडब्ल्यू109एसपी ग्रैंड न्यू हेलीकॉप्टर (अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर) है, जिसे कथित तौर पर 2011 में खरीदा गया था। आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड 2017 में एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में शामिल हो गया और उक्त हेलीकॉप्टर की लागत मूल्य और रखरखाव में योगदान दिया।

अविनाश भोसले के स्वामित्व वाली कंपनी एबीआईएल इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड कथित तौर पर उक्त हेलीकॉप्टर में हिस्सेदारी रखती है। जैसा कि आशंका थी कि व्यक्तियों के संघ में हिस्सेदारी के लिए भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किए गए धन को विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण निधि से प्राप्त किया गया था, इसलिए हमने पुणे के बानेर रोड स्थित भोसले के परिसर में एक हैंगर में खड़े हेलीकॉप्टर को जब्त कर लिया है।

इससे पहले संघीय जांच एजेंसी ने एफएन द्वारा बनाई गई दो पेंटिंग और अन्य सामान जब्त की थी।

सीबीआई ने कहा था कि प्रमोटरों ने डायवर्ट किए गए फंड का इस्तेमाल कर महंगा सामान हासिल किया था।

डीएचएफएल के निदेशक कपिल और धीरज वधावन जिन्हें एजेंसी ने गिरफ्तार किया था, को लखनऊ से दिल्ली लाया गया था।

इससे पहले 8 जुलाई को सीबीआई ने 40 करोड़ रुपए की पेंटिंग और मूर्तियां बरामद की थीं।

20 जून 2022 को मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नरीमन प्वाइंट, मुंबई के डीजीएम व शाखा प्रमुख विपिन कुमार शुक्ला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल), कपिल वधावन इसके पूर्व सीएमडी, धीरज वधावन, पूर्व निदेशक, सुधाकर शेट्टी और अन्य आरोपियों ने यूनियन बैंक के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची।

सीबीआई ने कहा, वधावन और अन्य ने कंसोर्टियम बैंकों को 42,871.42 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी देने के लिए प्रेरित किया और डीएचएफएल की पुस्तकों में हेरफेर करके उक्त धन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का गलत इस्तेमाल किया और बेईमानी से उक्त कंसोर्टियम बैंकों के वैध बकाये के पुनर्भुगतान में चूक की। इससे कंसोर्टियम ऋणदाताओं को 34,615.00 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।

अधिकारी ने कहा कि यह पाया गया कि प्रवर्तकों ने कथित रूप से धन को अन्यत्र लगाया और विभिन्न संस्थाओं में निवेश किया।

यह भी आरोप लगाया गया था कि प्रमोटरों ने डायवर्ट किए गए धन का उपयोग करके लगभग 55 करोड़ रुपये की महंगी पेंटिंग और मूर्तियां हासिल की थीं।

इससे पहले 22 जून को 12 ठिकानों पर तलाशी ली गई थी।