दिल्ली पुलिस ईओडब्ल्यू ने निवेशकों को 6 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने उसकी पोंजी योजना में करीब छह करोड़ रुपये का निवेश करने वाले 600 से अधिक लोगों को कथित रूप से ठगने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के देवेंद्र कुमार के रूप में हुई है।एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि बीएलएस रियल्टी इंफ्रा इंडिया लिमिटेड और बीएलएस को-ऑपरेशन क्रेडिट सोसाइटी के निदेशकों / प्रमोटरों ने कथित तौर पर मासिक आय, सावधि जमा और गुल्लक योजना जैसी योजनाएं शुरू कीं और कम अवधि में निवेश पर अच्छे रिटर्न का आश्वासन दिया।

कंपनियों ने शुरुआत में निवेशकों को रिटर्न दिया। पुलिस ने कहा कि 2017 में, हालांकि, उसने कथित तौर पर परिपक्वता पर भुगतान करना बंद कर दिया।2019 में, निदेशकों ने परिचालन बंद कर दिया और कार्यालयों को छोड़ दिया।जांच से पता चला कि बीएलएस रियल्टी इंफ्रा इंडिया एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत नहीं थी और बीएलएस को-ऑपरेशन क्रेडिट सोसाइटी को रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज (सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट), दिल्ली सरकार द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था। सार्वजनिक जमा स्वीकार करें, अधिकारी ने कहा।

जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि धर्मेंद्र, राम जन्म भारती और देवेंद्र 2012 में कंपनियों के शामिल होने के बाद से प्रमोटर और निदेशक थे।धर्मेंद्र और भारती को पहले गिरफ्तार कर चार्जशीट किया गया था, जबकि देवेंद्र फरार था। विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध) रवींद्र सिंह यादव ने कहा कि मऊ स्थित उनके आवास पर छापेमारी की गई और उन्हें बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया।व्यक्तियों ने कथित तौर पर कुछ समय के लिए वित्त और विपणन क्षेत्र में काम किया। उन्होंने Fixed . जैसी योजनाओं का उपयोग करके एजेंटों के माध्यम से धन एकत्र करने की योजना बनाईजमा, शुभ विवाह, किसान विकास पत्र और गुल्लक योजना (दैनिक योजना)। उन्होंने अपने एजेंटों के माध्यम से निवेश प्राप्त किया, यादव ने कहा।