Delhi HC ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद धाम को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अरविंद धाम के खिलाफ लगे आरोपों के मद्देनजर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। वह जुलाई 2024 से हिरासत में है। उसकी नियमित जमानत फरवरी 2025 से हाईकोर्ट में लंबित है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि अपराध की कई हजार करोड़ की आय है। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने जमानत की सुनवाई तेज कर दी है और मामले को 15 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा कि धाम को उनकी याचिका के लंबित रहने के दौरान अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए, जो फरवरी 2025 से लंबित है। वह पिछले 11 महीनों से हिरासत में है और उसे पहले भी कई तरह की बीमारियां हो चुकी हैं।

विशेष वकील जोहेब हुसैन ने आरोपी की ओर से पेश दलीलों का विरोध किया। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मनीष जैन, स्नेहल शारद के साथ पेश हुए। पीठ ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। धाम को जुलाई 2024 में ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआई ने एमटेक समूह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उस पर करीब 20,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का आरोप है।

20 जून, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई सूचीबद्ध कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी बैंक धोखाधड़ी के मामले में एमटेक समूह के खिलाफ दिल्ली, एनसीआर और महाराष्ट्र में 35 जगहों पर छापेमारी की। इन कंपनियों को आखिरकार एनसीएलटी की कार्यवाही में मामूली कीमत पर अपने कब्जे में ले लिया गया, जिससे बैंकों के एक संघ को मामूली वसूली के साथ छोड़ दिया गया। अरविंद धाम, गौतम मल्होत्रा ​​और अन्य के नेतृत्व वाले एमटेक समूह पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई और नागपुर में छापेमारी की गई।

ईडी ने कहा कि कथित धोखाधड़ी से सरकारी खजाने को लगभग 10-15 हजार करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ। ईडी की जांच समूह की एक इकाई एसीआईएल लिमिटेड में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर और धोखाधड़ी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार शुरू हुई। इसके अलावा, ईडी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि ऋण राशि को रियल एस्टेट, विदेशी निवेश और नए उपक्रमों में निवेश करने के लिए निकाला गया था। एजेंसी के अनुसार, अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए समूह की कंपनियों में फर्जी बिक्री, पूंजीगत संपत्ति, देनदार और लाभ दिखाया गया ताकि यह एनपीए न हो। (एएनआई)