कोर्ट ने रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक के मालिक को ईडी की हिरासत में भेजा

ईडी ने बुधवार को आरोप लगाया कि रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के मालिक आर. राम किशोर अरोड़ा को मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले बुधवार को ड्यूटी सत्र न्यायाधीश देवेंदर कुमार जंगाला की अदालत ने उन्हें 10 जुलाई तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया था।

ईडी ने एक बयान में कहा, "यह गिरफ्तारी सुपरटेक ग्रुप के खिलाफ निवेशकों और ग्राहकों के धन को इधर-उधर करने, हेराफेरी करने और हेराफेरी करने के मामले में की जा रही जांच के सिलसिले में की गई है।"

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामला, 670 घर खरीदारों को धोखा देने के आरोप में सुपरटेक लिमिटेड और इसकी समूह कंपनियों के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई 26 एफआईआर से उपजा है। 164 करोड़ रुपये तक।

ईडी ने कहा, "सुपरटेक समूह के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये की भारी मात्रा में धन की हेराफेरी की गई और वे ग्राहकों को समय पर फ्लैटों का कब्जा प्रदान करने के लिए अपने सहमत दायित्वों का पालन करने में विफल रहे।"

इसमें दावा किया गया है कि सुपरटेक समूह ने 2013-14 में गुरुग्राम में जमीन खरीदने के लिए ग्राहकों और घर खरीदारों से प्राप्त 440 करोड़ रुपये अत्यधिक ऊंची कीमतों पर निकाल लिए, जबकि नोएडा में उनकी पहले से वादा की गई परियोजनाएं पूरी नहीं हुईं।

इस नई अधिग्रहीत भूमि पर एक नई परियोजना शुरू की गई और सैकड़ों घर खरीदारों से अग्रिम राशि एकत्र की गई और बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से ऋण लिया गया, जो एनपीए (गैर-निष्पादित संपत्ति) भी बन गया और "धोखाधड़ी" घोषित कर दिया गया। बैंकों द्वारा, यह आरोप लगाया गया।

"इसी तरह, सुपरटेक द्वारा उसी समय अवधि में एक अन्य शेल कंपनी में जमीन हासिल करने के लिए 154 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया था। इसके अलावा, 40 करोड़ रुपये एक अन्य शेल कंपनी को दिए गए और दिल्ली में उसके नाम पर जमीन खरीदी गई।" "ईडी ने कहा.

एजेंसी ने कहा कि कंपनी और उसके प्रमोटरों ने अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के बजाय फंड को शेल कंपनियों में भेज दिया, जो आज (2023) तक अधूरी हैं।

इसमें आरोप लगाया गया, "इस अवधि के दौरान, सुपरटेक के प्रमोटर राम किशोर अरोड़ा, सुपरटेक समूह के लिए मुख्य नियंत्रक और निर्णय लेने वाले प्राधिकारी थे और उन्होंने निवेशकों के पैसे को विभिन्न शेल कंपनियों में स्थानांतरित करने का फैसला किया।"

इसमें कहा गया कि जांच के लिए अरोड़ा से "हिरासत में पूछताछ" जरूरी थी क्योंकि वह सवालों से "बच रहे थे" और "भ्रामक" जवाब दे रहे थे।

सुपरटेक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ने अब तक लगभग 80,000 अपार्टमेंट वितरित किए हैं, मुख्य रूप से दिल्ली-एनसीआर में। कंपनी वर्तमान में पूरे एनसीआर में लगभग 25 परियोजनाएं विकसित कर रही है। इसे अभी 20,000 से ज्यादा ग्राहकों को पजेशन देना बाकी है।

कंपनी पिछले साल से संकट में है.

अगस्त 2022 में, सुपरटेक को एक बड़ा झटका लगा जब नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्थित उसके लगभग 100 मीटर ऊंचे जुड़वां टावरों - एपेक्स और सेयेन - को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि उसे पता चला कि एमराल्ड कोर्ट परिसर के भीतर उनका निर्माण हुआ था। मानदंडों का उल्लंघन.

दोनों टावरों को ध्वस्त करने के लिए 3,700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था।

अरोड़ा ने कहा था कि ट्विन टावरों के विध्वंस के कारण कंपनी को निर्माण और ब्याज लागत सहित लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

कंपनी को पिछले साल मार्च में एक और झटका लगा जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की दिल्ली पीठ ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लगभग 432 करोड़ रुपये का बकाया न चुकाने को लेकर दायर याचिका पर उसके खिलाफ दिवालिया कार्यवाही का आदेश दिया।

अरोड़ा ने इस आदेश को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष चुनौती दी, जिसने सुपरटेक लिमिटेड की एक आवास परियोजना के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही का आदेश दिया, न कि पूरी कंपनी के खिलाफ।

एनसीएलएटी ने ग्रेटर नोएडा (पश्चिम) में स्थित इको विलेज II परियोजना के लिए ऋणदाताओं की समिति के गठन का भी निर्देश दिया।

अरोड़ा ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि कंपनी को हाल ही में मुख्य फर्म सुपरटेक लिमिटेड के तहत दिल्ली-एनसीआर में चल रही 18 आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संस्थागत निवेशकों से लगभग 1,600 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिली है।

इन 18 परियोजनाओं के अलावा, सुपरटेक समूह की विभिन्न कंपनियों के तहत कुछ आवास परियोजनाएं भी हैं।