60 लाख रुपये की धोखाधड़ी में छह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
जम्मू में अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा ने 60 लाख रुपये के निवेश धोखाधड़ी के मामले में छह आरोपियों के खिलाफ 1,266 पेज का आरोप पत्र पेश किया है। स्वर्ण भव्य गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े आरोपियों में इसके प्रबंध निदेशक कैथल निवासी बलविंदर कुमार भी शामिल हैं। अन्य हैं सुशील कुमार, संदीप कुमार, …
जम्मू में अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा ने 60 लाख रुपये के निवेश धोखाधड़ी के मामले में छह आरोपियों के खिलाफ 1,266 पेज का आरोप पत्र पेश किया है।
स्वर्ण भव्य गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े आरोपियों में इसके प्रबंध निदेशक कैथल निवासी बलविंदर कुमार भी शामिल हैं। अन्य हैं सुशील कुमार, संदीप कुमार, हरियाणा के दीपक सिंह, नई दिल्ली की सफाली सिंह और पंजाब के मनवीर सिंह।
उन पर जम्मू में आईपीसी की धारा 420 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर एक आपराधिक साजिश रचने के बाद, शिकायतकर्ताओं और अन्य लोगों को उनकी जमा राशि पर हर 15 दिनों के बाद बोनस आय प्रदान करने और जमाकर्ताओं का एक नेटवर्क बनाने पर अधिक बोनस आय प्रदान करने के वादे के साथ उक्त कंपनी में पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित किया। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अंततः निवेशकों को धोखा दिया गया।
मामला पंपोर के मोहम्मद यूनिस, श्रीनगर के असरार अहमद, पुंछ के अयाज अहमद और राजौरी के मुश्ताक डार द्वारा अपराध शाखा, जम्मू में दर्ज कराई गई एक लिखित शिकायत से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बलविंदर कुमार, अन्य लोगों के साथ, अक्टूबर में जम्मू-कश्मीर आए थे। 2017 और लोगों को अपना पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए जम्मू-कश्मीर के विभिन्न होटलों में सेमिनार आयोजित करके कार्यक्रम शुरू किए।
लोगों को आश्वस्त किया गया कि कंपनी असली है और आरबीआई के साथ पंजीकृत है। उक्त कंपनी ने तीन माह के भीतर जम्मू-कश्मीर से बड़ी रकम एकत्र की। प्रारंभ में, शिकायतकर्ताओं और अन्य लोगों को उनका बोनस समय पर मिल गया लेकिन बाद में उनका भुगतान रोक दिया गया और अंततः उनके साथ धोखाधड़ी की गई।
शिकायत प्राप्त होने पर, प्रारंभिक सत्यापन किया गया और जांच के दौरान, धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुए, जिससे गहन जांच के लिए कानून की संबंधित धाराओं के तहत एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया। .
जांच के दौरान, शिकायतकर्ताओं और गवाहों के बयान दर्ज करने के अलावा सभी भौतिक साक्ष्य एकत्र किए गए और आरोपियों के खिलाफ अपराध स्थापित किया गया। एक अधिकारी ने कहा, "जांच के दौरान, अपराध शाखा, जम्मू की टीमों द्वारा विभिन्न राज्यों में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए अच्छी तरह से समन्वित प्रयास किए गए क्योंकि वे लंबे समय तक मायावी रहे।"
