सीबीआई ने हानुंग टॉयज के प्रमोटरों और निवेशकों के खिलाफ दायर की चार्जशीट, 2040 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला

सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक के तहत आने वाले 12 बैंकों के एक संघ के साथ 2040.63 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में हानुंग टॉयज एंड टेक्सटाइल लिमिटेड और उसके प्रमोटरों और निवेशकों सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

प्रमोटर अशोक कुमार बंसल और निवशेक अंजू बंसल के अलावा सीबीआई के आरोप पत्र में सहयोगी व्यक्तियों रिशु अग्रवाल, मनोज कुमार गर्ग, काली कांत झा, वैधानिक लेखा परीक्षक पीयूष जैन और कंपनी सचिव अरविंद कुमार को भी सूचीबद्ध किया गया है।

अधिकारियों ने बताया, करीब दो साल की जांच के बाद सीबीआई ने पाया है कि आरोपियों ने कथित तौर पर झूठे वित्तीय विवरण देने के लिए बही-खाता में हेरफेर किया था। अधिकारियों ने कहा, करीब दो साल की जांच के बाद सीबीआई ने पाया है कि आरोपियों ने कथित तौर पर वास्तविक वित्त हानि (डेरिवेटिव लॉस) को छिपाकर खाता बही में हेरफेर किया और कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य (फाइनेंशियल हेल्थ) को दर्शाने के लिए वर्षों से झूठे वित्तीय विवरण दिए।

यह आगे आरोप लगाया गया था कि दबी हुई वित्त हानि की मात्रा दुर्भावनापूर्ण और गलत तरीके से गैर-मौजूद देनदारों के साथ-साथ इसके खाता पुस्तकों में स्टॉक के रूप में दिखाई गई थी, जिससे कंसोर्टियम बैंकों से 478.35 करोड़ (लगभग) रुपये की अतिरिक्त उधारी हुई।

एजेंसी ने सीबीआई की विशेष अदालत में दायर अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया कि कंपनी ने कुछ पार्टियों के साथ गैर-वास्तविक लेनदेन में प्रवेश करके अपने कारोबार को बढ़ाया। कंपनी स्टफ्ड खिलौनों के सबसे एक्सपोर्टर्स में से एक थी जिसके ग्राहकों के रूप में कुछ टॉप इंटरनेशनल रिटेल चेन थी।

सीबीआई प्रवक्ता ने कहा, ये व्यापार कथित तौर पर बैंकों से पैसे निकालने के लिए 560 करोड़ रुपये (लगभग) के सर्कुलर लेनदेन में किया गया था और उक्त कंपनी के निदेशकों और प्रमोटरों के व्यक्तिगत लाभ/ लाभ के लिए धन का उपयोग किया गया था।"