नीरव मोदी के मददगार पीएनबी मैनेजर के खिलाफ सीबीआई ने दायर की चार्जशीट

सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक के उप प्रबंधक गोकुलनाथ शेट्टी के खिलाफ एक नई चार्जशीट दायर की है। शेट्टी ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को कथित रूप से 13000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने में मदद की है। एजेंसी ने शेट्टी और उनकी पत्नी आशा लता शेट्टी पर 2011-17 के दौरान मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा में घोटाला किए जाने के दौरान 4.28 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत इंडियन बैंक में क्लर्क के रूप में आरोप लगाया है।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि वे 2.63 करोड़ रुपये की संपत्ति के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। सीबीआई ने शेट्टी और मोदी-चोकसी के बीच संबंधों पर ध्यान दिया, जिसके दौरान यह सेवानिवृत्त उप प्रबंधक द्वारा अर्जित संपत्ति की जांच की गई। एजेंसी ने नवंबर 2018 में शेट्टी और उनकी पत्नी के खिलाफ उनकी संपत्ति की जांच करने के लिए एक अलग प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि छह साल की अवधि में 72.52 लाख रुपये की वास्तविक आय के मुकाबले में अधिक संपत्ति है। हाल ही में मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपनी चार्जशीट में, एजेंसी ने कहा है कि उन्होंने गोरेगांव में 46.62 लाख रुपये का एक फ्लैट खरीदा था, जबकि मुंबई के विभिन्न इलाकों और पड़ोसी क्षेत्रों में तीन और फ्लैटों के लिए बुकिंग राशि का भुगतान किया था।