दुबई में ब्रिटिश-भारतीय को 1.7 बिलियन डॉलर की कर धोखाधड़ी के लिए डेनमार्क प्रत्यर्पित किया जाएगा

दुबई: भारतीय मूल के एक ब्रिटिश नागरिक, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग और 1.7 बिलियन डॉलर की कर धोखाधड़ी करने का आरोप है, को डेनमार्क में प्रत्यर्पित किया जाएगा, दुबई की एक अदालत ने फैसला सुनाया।

संजय शाह, 52, एक ब्रिटिश हेज-फंड व्यापारी, पर एक घोटाले के मास्टरमाइंड का आरोप है, जो 2012 से तीन साल तक चला, डेनमार्क के इतिहास में धोखाधड़ी के सबसे बड़े मामलों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है।

दुबई पुलिस ने एक बयान में कहा कि शाह की धोखाधड़ी योजना में लाभांश कर रिफंड प्राप्त करने के लिए दुनिया भर के कई देशों के निवेशकों और कंपनियों की ओर से डेनिश ट्रेजरी में हजारों आवेदन जमा करना शामिल है।

गुरुवार को जारी एक मीडिया बयान के अनुसार, शाह के प्रत्यर्पण के अनुरोध को खारिज करने वाले दुबई कोर्ट ऑफ अपील के पिछले फैसले के खिलाफ, दुबई के अटॉर्नी जनरल एस्साम इस्सा अल हमैदन ने दुबई कोर्ट ऑफ कैशन में पेश किया।

कोर्ट ऑफ कैशेशन ने एक अलग न्यायिक निकाय द्वारा पुनर्विचार के लिए मामले को अपील की अदालत में वापस करने का फैसला किया।

इस अदालत ने उसे डेनिश अधिकारियों को प्रत्यर्पित करने का फैसला सुनाया।

बयान के अनुसार, दुबई पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने कोर्ट ऑफ अपील में शाह के खिलाफ डेनमार्क के अधिकारियों द्वारा जमा किए गए सभी कागजात और दस्तावेज जमा किए, जिसमें धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी संलिप्तता दिखाई गई थी।

दुबई में द पाम जुमेराह में रहने वाले शाह को डेनमार्क के अधिकारियों के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद इस साल की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था।

उनके वकील अली अल जरौनी ने कहा कि उनका मुवक्किल दुबई कोर्ट ऑफ अपील द्वारा किए गए प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ अपील करेगा।

गिरफ्तारी और शासन मनी लॉन्ड्रिंग सहित अवैध वित्तीय गतिविधियों से निपटने के लिए दुबई की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

सोर्स: आईएएनएस