6,606 करोड़ का बिटकॉइन घोटाला, इवेंट मैनेजमेंट फर्म का सह-संस्थापक गिरफ्तार

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय ने अजय भारद्वाज और उनके दिवंगत भाई अमित भारद्वाज और उनकी फर्म वेरिएबलटेक पीटीई लिमिटेड से जुड़े ₹6,606 करोड़ के कथित क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के सिलसिले में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कैटालिस्ट एंटरटेनमेंट के संस्थापकों में से एक, 39 वर्षीय निखिल महाजन को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। फर्म के प्रमोटरों में से एक, अजय की पत्नी सिम्पी भारद्वाज की गिरफ्तारी के बाद महाजन इस मामले में पकड़े जाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। उन्हें बुधवार को विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 25 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

“इस अपराध के सिलसिले में पहले से ही एक महिला आरोपी सिम्पी भारद्वाज सलाखों के पीछे है। जांच में यह पाया गया कि दिवंगत अमित भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज, विवेक भारद्वाज और अन्य मल्टीलेवल मार्केटिंग एजेंटों और सहयोगियों ने भोले-भाले निवेशकों से नवंबर 2017 तक ₹6,606 करोड़ मूल्य के 80,000 बिटकॉइन एकत्र किए और उनमें से किसी को भी कोई रिटर्न नहीं दिया गया।" अदालत ने उसे हिरासत में भेजते हुए कहा।

"इस तरह, हजारों निवेशकों ने अपनी जीवन भर की मेहनत की कमाई और बचत का निवेश किया और उसे उक्त कंपनी की योजना में निवेश करने के लिए बिटकॉइन में बदल दिया और अंततः सब कुछ खो दिया।"

अदालत ने आगे कहा, "जांच के कागजात प्रथम दृष्टया आरोपी की भूमिका का संकेत देते हैं… कि उसने दुबई में सेमिनार आयोजित करके उक्त घोटाले का प्रचार और प्रसार किया और इसके लिए उसे 40 बिटकॉइन प्राप्त हुए। ईडी के अनुसार, आरोपी और अजय भारद्वाज अपराध की आय को लगातार अपने कब्जे में रखे हुए हैं, उसे छुपा रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। ईडी का यह विशिष्ट तर्क है कि वर्तमान आरोपी उसके घोटाले की व्यापक साजिश में एक सक्रिय भागीदार है और उसने आय के अधिग्रहण और उसे छुपाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। अपराध।"

ईडी ने दलील दी कि जांच के दौरान महाजन ने भारद्वाज और उनकी कंपनियों की विभिन्न योजनाओं के विज्ञापन में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। जवाब में, महाजन ने स्वीकार किया कि कैटालिस्ट एंटरटेनमेंट (कैटालिस्ट) भारद्वाज की कंपनियों के लिए आयोजित प्रचार कार्यक्रमों का प्रबंधन करता था। इसके अलावा, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनकी कंपनी दो कार्यक्रमों के लिए मशहूर हस्तियों को लाने में कामयाब रही और उनमें अभिनेत्री नेहा धूपिया, सनी लियोन, सोनल चौहान, प्राची देसाई, आरती छाबरिया और अन्य शामिल थीं।

अपने बयान में, महाजन ने कहा, “दुबई में बिटकॉइन एक्सचेंजर्स को बीटीसी में भुगतान किया गया था, जिसका उपयोग स्थान और यहां तक कि कंपनी के प्रबंधन के लिए आगे भुगतान करने के लिए किया गया था। कुल मिलाकर लगभग 30-40. अदालत के संज्ञान में यह भी लाया गया कि महाजन का सामना जून 2018 में दर्ज अमित भारद्वाज के बयान से कराया गया था। अमित ने पुष्टि की थी कि विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए महाजन को 40 बिटकॉइन का भुगतान किया गया था। हालांकि महाजन ने कहा कि आयोजनों और मशहूर हस्तियों के लिए भुगतान दुबई एक्सचेंज में बिटकॉइन बेचने के बाद किया गया था।

अदालत ने महाजन को ईडी की हिरासत में भेजते हुए कहा, "प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि जब आरोपी का सामना अमित भारद्वाज के बयान से कराया गया, तो उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि कैसे उसे उससे (अमित) 30-40 बिटकॉइन प्राप्त हुए। ऐसा होने पर, अदालत में अभियुक्त का तर्क कि उसे कोई बिटकॉइन नहीं मिला और न ही अमित भारद्वाज का बयान ऐसा संकेत देता है, प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि वह महत्वपूर्ण तथ्य को दबा रहा है और अपराध की आय को छुपा रहा है।