भारत
307.61 करोड़ की संपत्ति कुर्क, ED का बड़ा एक्शन
नई दिल्ली (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने एनआरआई एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (एनआरआईएएस) निम्मगड्डा उपेंद्रनाथ, मणि अक्किनेनी और अन्य के सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 307.61 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है। एक अधिकारी ने कहा कि अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बैंक खातों, भूमि और भवनों में जमा 15.61 करोड़ रुपये शामिल हैं।
ईडी ने एनआरआईएएस के धन के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए निम्मागड्डा उपेंद्रनाथ, मणि अक्किनेनी और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मंगलागिरि पीएस, आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
समाज के सदस्यों के खिलाफ आंध्र प्रदेश के विभिन्न पुलिस थानों में कई अन्य प्राथमिकी भी दर्ज की गईं।
ईडी की जांच में पता चला है कि एनआरआईएएस के सदस्यों और अधिकारियों ने धोखे से सोसाइटी के बड़े धन की हेराफेरी की और उन्हें अपने निजी लाभ के लिए डायवर्ट कर दिया।
कोविड-19 के दौरान, मरीजों से अत्यधिक दर (सरकार द्वारा निर्धारित दरों से बहुत अधिक) वसूल किया गया और शुल्क नकद में वसूल किया गया, जिसे कभी भी खातों की किताबों में दर्ज नहीं किया गया और बाद में सोसायटी के सदस्यों और अधिकारियों द्वारा इसे डायवर्ट कर दिया गया।
इसी तरह, प्रबंधन कोटा के तहत एमबीबीएस/पीजी छात्रों से प्रवेश शुल्क नकद में लिया गया था। उन्होंने भारत में एनआरआईएएस के खातों में शुल्क प्राप्त करने के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाई गई अपनी कुछ सोसायटियों में विदेशी मुद्रा में प्रबंधन कोटे के तहत छात्रों से शुल्क का संग्रह करने का भी सहारा लिया।
उन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एनआरआईएएस प्रा.लि., जिसे जानबूझकर धोखा देने और एपीएमएसआईडीसी (आंध्र प्रदेश मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) और अन्य को कुछ परियोजनाओं के लिए समाज को देय राशि सीधे बैंक खातों के बजाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खातों में जमा करने के लिए चुना गया था। इसके अलावा, करों, निर्माण गतिविधियों आदि के भुगतान की आड़ में सोसायटी के धन को संबंधित संस्थाओं और अन्य को भेज दिया गया।
ईडी द्वारा दिसंबर 2022 में इस मामले में पहले भी तलाशी ली गई थी और कोविड-19 रोगियों/एमबीबीएस और पीजी छात्रों से उत्पन्न बेहिसाब नकदी के संग्रह और निकासी के सबूत वाली सामग्री, समानांतर कैश बुक, डमी लेजर जब्त किए गए थे।
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