मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर की अग्रिम जमानत याचिका आज यह स्पष्ट करने के बाद खारिज कर दी कि वह रियायत के हकदार नहीं हैं।न्यायमूर्ति विकास बहल ने कहा कि अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों और उसके खिलाफ सामग्री पर स्वतंत्र रूप से विचार किया था। अदालत ने पाया कि यह राय व्यक्त करना संभव नहीं है कि यह मानने के लिए उचित आधार थे कि वह अपराध का दोषी नहीं था और जमानत पर रहते हुए उसके ऐसा कोई अपराध करने की संभावना नहीं थी। बल्कि, याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी।बहस के दौरान न्यायमूर्ति बहल की पीठ को बताया गया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड (एसएएफपीएल) पर छोकर परिवार-याचिकाकर्ता और उनके बेटों का नियंत्रण था। उनकी कंपनियाँ, जिन्हें "माहिरा ग्रुप" के नाम से जाना जाता है, प्रमुख रूप से रियल एस्टेट/निर्माण परियोजनाओं में काम करती थीं।माहिरा समूह के तहत कई कंपनियों में से एक, एसएएफपीएल ने किफायती समूह आवास परियोजना के तहत गुरुग्राम के सेक्टर 68 में फ्लैट बनाने की परियोजना शुरू की। करीब 10 एकड़ जमीन पर करीब 1500 फ्लैट बनाने का लाइसेंस दिया गया था.

इस परियोजना को 2021-22 तक पूरा करना आवश्यक था। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि एसएएफपीएल ने बुकिंग शुरू की और 1,500 घर खरीदारों से लगभग 360 करोड़ रुपये एकत्र किए। निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा था और वादा की गई समय सीमा पूरी नहीं हुई।इसमें कहा गया कि शुरुआत में जनवरी 2021 में गुरुग्राम के सुशांत लोक पुलिस स्टेशन द्वारा एसएएफपीएल और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 406, 420, 467, 468, 471 के तहत धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के लिए एक एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट दिनांक 16 नवंबर, 2021 को पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय के गुरुग्राम जोनल कार्यालय में दर्ज की गई थी, "इस तथ्य के कारण कि प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का मामला बनता है", बेंच को आगे बताया गया।“यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि वर्तमान मामले में जांच अभी भी जारी है और याचिकाकर्ता के खिलाफ विचाराधीन अपराध के संबंध में और सामग्री एकत्र होने की संभावना है।विशेष न्यायाधीश ने 20 मई के आदेश के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया था और उक्त आदेश बरकरार रखा जाना चाहिए, ”न्यायमूर्ति बहल ने कहा।