नीरव मोदी को एक और झटका! ईडी ने हांगकांग स्थित 253 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

जनता से रिश्ता वेब डेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हांगकांग में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कंपनियों के समूह की 253.62 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की है। ईडी के एक बयान में कहा गया है कि कुर्क की गई संपत्ति में रत्न और आभूषण और बैंक बैलेंस 30.98 मिलियन अमरीकी डालर और एचकेडी 5.75 मिलियन (शुक्रवार तक) 253.62 करोड़ रुपये के बराबर है।ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420, 467, 471 और 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 के तहत प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की 6,498.20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करना।

पीएमएलए जांच के दौरान, हांगकांग में नीरव मोदी समूह की कंपनियों की कुछ संपत्तियों की पहचान निजी तिजोरियों में पड़े रत्नों और आभूषणों के रूप में की गई थी और हांगकांग में बनाए गए खातों में बैंक बैलेंस, जो कि तत्काल कुर्की आदेश के तहत अस्थायी रूप से संलग्न है। ईडी ने कहा कि पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के तहत 253.62 करोड़ रुपये।जांच के दौरान, पूर्व में ईडी ने भारत और विदेशों में नीरव मोदी और सहयोगियों की 2,396.45 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को कुर्क किया था।ईडी द्वारा नीरव मोदी के खिलाफ मामले में वर्तमान कुर्की के साथ 2,650.07 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुल कुर्की या जब्ती की गई है।

इसके अलावा, विशेष न्यायालय (FEOA), मुंबई द्वारा भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के तहत नीरव मोदी और उसके सहयोगियों की 1,389 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को जब्त कर लिया गया है।ईडी ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियों को भौतिक रूप से सौंपने की प्रक्रिया जारी है और जब्त की गई संपत्ति का कुछ हिस्सा पहले ही पीड़ित बैंकों को सौंप दिया गया है।इससे पहले इस मामले में, ईडी द्वारा पीएमएलए, 2002 के तहत दो अभियोजन शिकायतें पहले ही नीरव मोदी और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष दायर की जा चुकी हैं। इसके साथ ही भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही लंदन, ब्रिटेन में अंतिम चरण में है।