सत्येंद्र जैन के बाद अब अंकुश और वैभव जैन ईडी मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे

आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन ने अब दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। तीनों व्यक्ति फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ 12 दिसंबर, 2022 को दोनों व्यक्तियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाली है।

पिछले हफ्ते सत्येंद्र जैन ने मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए जमानत याचिका के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को भी नोटिस जारी किया है और मामले की अगली तारीख 20 दिसंबर, 2022 तय की है।

निचली अदालत ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए मामले के सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दीं।

ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि यह प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड में आया है कि आवेदकों/आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन ने जानबूझकर सह-आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन को अपराध की कार्यवाही को छिपाने और अपराध की कार्यवाही को बेदाग होने का दावा करके सहायता की। आईडीएस, 2016 के तहत अपराध की आय उनकी बेहिसाब आय है और इसलिए, पीएमएलए की धारा 3 में परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए प्रथम दृष्टया दोषी हैं

सत्येंद्र जैन को 30 मई, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी जमानत पर, सत्येंद्र जैन ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश और ईडी ने पूरी तरह से आवास प्रविष्टियों के आधार पर अपराध की आय की पहचान करके पीएमएलए को गलत तरीके से पढ़ा और गलत तरीके से लागू किया। यह आवास प्रविष्टियां अपने आप में पीएमएलए के तहत दंडनीय अपराध का कारण नहीं बन सकती हैं।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने हाल ही में जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन ने गलत तरीके से कमाए गए धन के स्रोत का पता लगाने के लिए जानबूझकर ऐसी गतिविधि की थी और तदनुसार, कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों के माध्यम से अपराध की आय को स्तरित किया गया था। एक तरह से कि इसके स्रोत को समझना मुश्किल था।

इसलिए, आवेदक/आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन प्रथम दृष्टया एक करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल हैं। इसके अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध एक गंभीर आर्थिक अपराध है और आर्थिक अपराधों के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का विचार यह है कि वे एक वर्ग को अलग करते हैं और जमानत के मामले में एक अलग दृष्टिकोण के साथ जाने की आवश्यकता है, कहा निचली अदालत।

इसलिए, आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन पीएमएलए की धारा 45 में प्रदान की गई दोहरी शर्तों के संबंध में जमानत के लाभ के हकदार नहीं हैं। निचली अदालत के न्यायाधीश विकास ढुल ने कहा कि आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन की अर्जी खारिज की जाती है।

प्रवर्तन एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जिन कंपनियों पर जैन का "लाभप्रद स्वामित्व और नियंत्रण" था, उन्होंने शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां प्राप्त कीं, जो हवाला मार्ग के माध्यम से कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकद हस्तांतरित की गईं।

ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित की थी, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके। के लिये।

न्यूज़ क्रेडिट :- लोकमत टाइम्स न्यूज़

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